COIN:这3张图告诉你如何追踪比特币巨鲸的动向

7月10日，据Coinmarketcap显示，比特币上涨突破一年历史中高位达到12955USD，目前比特币市值达到1695亿美元，在过去的三个月内涨幅达到76.48%。变幻的市场中，加密货币大户“巨鲸”们也在等待着再次吸筹的机会。

加密货币投资公司Pantera Capital计划重新转向山寨币投资:金色财经报道，加密货币投资公司Pantera Capital首席投资官Joey Krug表示，该公司去年从山寨币转向ETH“试图避免投资进一步缩水”，但现在已经开始重新转回一些山寨币，因为他们认为这些山寨币“未来周期中将会跑赢ETH”，这也是该公司自春季以来首次从比特币和以太坊转向山寨币。加密货币市场在去年暴跌后于今年一月出现温和反弹，Pantera 的 Liquid Token Fund 在 2022 年下跌了 80%，在上周投资者电话会议上Pantera Capital表示Liquid Token Fund 本月回升，今年迄今上涨约 47%。相比之下，Bloomberg Galaxy Crypto Index 基金在 1 月份上涨了近 40%。（The Block）[2023/1/31 11:37:42]

*数据来源：https://chain.info/distribution

OpenSea上线数据服务功能模块Live Data:据官方消息，OpenSea 在 NFT 收藏页面上线数据服务功能模块Live Data，该模块将提供实时更新信息，以展示待处理交易等数据，此外 NFT 交易完成后，藏品列表会淡出，新的藏品列表将实时填充，用户可以通过箭头指示查看最新的价格变化，而列表试图也将实时显示 NFT 活动。[2023/1/21 11:24:23]

数据截止至2019年7月30日

6月全球研究机构Diar报告显示，自2019年起大户地址累积比特币的数量超过10万枚，数量增长了10%；7月最新比特币富豪榜数据也显示出巨鲸地址的筹码动向。目前，据Coinhills统计，24小时内BTC交易量最大的分别是：BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG，而拥有比特币排行除了属于Binance、Bitstamp、Bitfinex和Huobi的4个最大的加密钱包之外，许多比特币地址持有者的身份仍然不为人所知。如何追踪和挖掘这些巨鲸用户？如何及时知道巨鲸用户比特币交易动态？本篇文章将会具体讲述比特币地址挖掘方法以及相关数学原理。

Aave社区投票决定部署至zkSync v2测试网:金色财经报道，Aave的社区成员投票决定将该协议部署到zkSync 2.0测试网。Aave提案最初由Matter Labs提出，得到了社区成员的压倒性支持。（CoinDesk）

此前消息，有关将Aave V3部署至zkSync 2.0测试网的提案正在投票，旨在支持Aave的多链使命并扩展跨链体验，投票将持续至11月2日。[2022/11/3 12:11:20]

01

背景

比特币是一种广为人知的加密货币，虽然每笔交易都是在链上的，数据都是可查的，但是人们还是不知道地址属于哪个人或者组织。目前，如果对于个人的话，还没有一套行之有效的方法去找出他的地址，但是对于机构来说，地址是可以通过数据挖掘的方法找出来的。

现在有一些网站已经统计了一些公布出来的地址，例如walletexplorer.com。这个网站统计了四大类，交易最活跃，持币量最大的网站。它们将比特币地址分成了以下几类：

币安将于明日首次启动LUNC销毁程序，预估超146亿枚LUNC（487万美元）将被销毁:10月3日消息，币安将于明日启动首次LUNC手续费销毁程序，统计周期为9月21日至10月2日。社群成员@chandru_tg推测将销毁约146亿枚 LUNC，换算价值约487万美元。

据悉，币安将于每周一早上8时统计上一周LUNC现货和杠杆交易对总交易手续费，并于每周二8时前完成链上转帐并更新周报数据。[2022/10/3 18:38:23]

1.交易所

2.矿池

3.服务机构

4.网站

但这些机构会经常性的更换地址，如何找到这些地址，或者说挖掘出这些地址，就是本文的主要讨论的问题。

02

技术原理

对于比特币来说，它的地址数据挖掘，主要是依赖于比特币的交易的一些特性。

电商巨头eBay提交涉及NFT、NFT交易等的商标申请:6月28日消息，美国商标局商标注册律师Mike Kondoudis在社交媒体上发文表示，电商巨头eBay提交涉及NFT、NFT交易、NFT或虚拟商品市场的商标申请。[2022/6/28 1:36:48]

1.多输入归并

如果在一笔交易中，出现多个输入的地址，那么多个输入的地址，就属于同一个主体。在某个地址的交易中，它出现在了输入一侧，和它一起出现在输入侧的其它地址，可以被认为是属于同一个主体。

满足条件：-输入地址数不为1

这里面的隐含的数学关系，将在后续的文章中详细介绍

例如，下图所示交易中，在输入侧共有5个地址，通常情况下，可以认为该5个地址属于同一主体。

交易查询链接：https://chain.info/d654064effe87232c30de246eb92732d9313c95e7c08078c7e0551ccb388539d

2.转账与找零

如果一笔交易中，出现了有且只有2个输出地址的时候，并且这两个地址都不是输入地址时,其中一个地址是接收转账，那另一个就是找零地址。那么这个找零地址的主体，应该和输入方是同一个人。

这个推理的逻辑其实是，比特币的找零机制。在默认的情况下，找零会出现在一个新的地址中。

满足条件：

1.输出地址数为2

2.输入地址数不为2

3.输入地址和输出地址不能相同

4.其中一个输出地址的btc数，必须是拥有4位以上小数的值

5.另一个输出地址，不能在以往的地址的集合中

例如，下图所示交易中，在输出侧有且只有有2个地址，且输入侧有85个地址。上一个例子中我们已经知道了那输入侧的85个地址属于同一个主体，那么通过这个规则，输出侧中拥有4位小数的地址，和那85个地址属于同一主体。

交易查询链接：https://chain.info/1e4968cac36d91c4a4294810e9d384e4b52bb73695dc23feb9459c5d89ab6e9c

3.数学原理

参考文献中提出了一个概率假设，来代表不同数据源的概率模型。考虑不同类型的模型：

03

意义

Bitcoin地址挖掘有以下几方面的作用：

1.统计各个交易所的资产数，可以更好了解交易所的持币量，和bitcoin的流通量。

2.预测市场变化。一般市场出现变化的时候，对于交易所来说，总会有大额的资金流动。通过监测各个交易所的大额流入流出，可以更好预测市场变化。

3.对于个人用户来说，可以了解机构的资产状况，便于用户作出正确的投资决策。

参考文献

AutomaticBitcoinAddressClustering：https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf

https://news.bitcoin.com/bitcoin-whales-have-accumulated-thousands-of-coins-in-the-last-2-months/

文章转自公众号：Qtum量子链

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