VAULT:DeFi 挖矿、杠杆交易？深入挖掘加密亿万富翁和大佬们的链上活动

加密研究员Hoeem最近总结了一些加密亿万富翁和交易大佬在链上的活动，涉及杠杆交易、DeFi挖矿等。相关加密资产包括$GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX等。白泽研究院编译整理如下：

AndrewKang：嗅觉敏锐

MechanismCapital联合创始人AndrewKang的净资产超过2亿美元，接下来我们追踪一下他的投资组合，了解他的链上策略。

跟踪公开钱包地址：0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd，我们可以看到他买入的$ARB，一直跑赢市场，也能看到他在GMX上的交易。

1.购入$ARB持续盈利

他在2023年4月4日用100万美元首次大笔购买$ARB。

美众议院议员：正在提出立法，罢免SEC主席Gary Gensler:金色财经报道，美国众议院议员Warren Davidson发推回应Coinbase首席法务官Paul Grewal称，为了纠正一连串的职权滥用行为，我正在提出立法，罢免证券证券交易委员会主席（指Gary Gensler），并由向董事会（权力所在）报告的执行董事取而代之。SEC前任主席不符合资格。

此前报道，4月14日，据The Block报道，美国证券交易委员会（SEC）准备在重新开放拟议法规时转向DeFi监管。[2023/4/17 14:08:11]

他在2023年4月5日又大额购买了两笔，总计价值185.2万美元的$ARB。

在Arbitrum基金会的新提案之前，他买入了一定规模的$ARB，以大约40%的回报率跑赢了大多数市场参与者。

数据：上周OpenSea Pro的用户份额从18%激增至57%:4月10日消息，据Dune数据统计，过去一周，Blur的用户份额从54.8%下降至27.%。与此同时，OpenSea Pro的每日用户群从18%激增至57%。此前报道，4月5日，OpenSea Pro向Gem用户空投“Gemesis”NFT。[2023/4/10 13:54:08]

目前他还没有卖掉。

他会长线持有吗？

2.在GMX上交易

-56.3万美元的多头头寸，50倍杠杆

-19.8万美元的空头头寸，25倍杠杆

杠杆交易是一种“危险游戏”，通常有得有失，不建议尝试，但你可以从中获得一些见识。

通过观察，Andrew的空头头寸规模较小，最近才建立。

跨链流动性协议Symbiosis已将其治理代币SIS部署至BNB链:3月2日消息，跨链流动性协议Symbiosis已将其治理代币SIS部署在BNB链上，相关代币用例也将在BNB上实现。

此前消息，Symbiosis SIP-2提案在上个月以100%的投票支持率获得通过，根据该提案，Symbiosis协议功能将把SIS代币从以太坊转移到BNB链；在BNB上部署新的流动性池SIS/BNB；以及在BNB链上实现veSIS逻辑。[2023/3/2 12:37:55]

-他在对冲他的多头头寸吗？

-他还没有关闭多头头寸，也许是提前预测到了市场会出现短暂回调。

但重要的是要记住，杠杆交易风险大，也许对他来说只是在“娱乐”而已。

Lafa：将鸡蛋放入Solidlyve(3,3)的篮子中

Lafa的净资产超过500万美元，接下来我们追踪一下他的投资组合，了解他的链上策略。

Lafa是DeFi协议DEUS的创始人，因此对DeFi了如指掌。我们正在跟踪的钱包地址是：0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb

币安：闪兑平台上线LUNC、USTC:9月12日消息，据币安官方公告，币安已经将LUNC、USTC添加至闪兑交易平台，用户可以0费用通过LUNC、USTC与BTC、BUSD、USDT和闪兑交易平台支持的其他代币进行交易。[2022/9/12 13:23:59]

通过追踪地址，我们发现Lafa投资了很多DeFi代币，更确切的说，是?Solidlyve(3,3)代币。

-200万美元的$SOLID

-56万美元的$THE

-18.5万美元的$SNEK

-37.2万美元的$RAM

-3.5万美元的$EQUAL

Solidlyve(3,3)会是一个不错的叙事，尽管这些协议推出得很好，但它们的代币尚未创下历史新高。

慢雾：Equalizer Finance被黑主要在于FlashLoanProvider合约与Vault合约不兼容:据慢雾区消息，6 月 7 日，Equalizer Finance 遭受闪电贷攻击。慢雾安全团队以简讯形式将攻击原理分享如下：

1. Equalizer Finance 存在 FlashLoanProvider 与 Vault 合约，FlashLoanProvider 合约提供闪电贷服务，用户通过调用 flashLoan 函数即可通过 FlashLoanProvider 合约从 Vault 合约中借取资金，Vault 合约的资金来源于用户提供的流动性。

2. 用户可以通过 Vault 合约的 provideLiquidity/removeLiquidity 函数进行流动性提供/移除，流动性提供获得的凭证与流动性移除获得的资金都受 Vault 合约中的流动性余额与流动性凭证总供应量的比值影响。

3. 以 WBNB Vault 为例攻击者首先从 PancekeSwap 闪电贷借出 WBNB

4. 通过 FlashLoanProvider 合约进行二次 WBNB 闪电贷操作，FlashLoanProvider 会先将 WBNB Vault 合约中 WBNB 流动性转给攻击者，随后进行闪电贷回调。

5. 攻击者在二次闪电贷回调中，向 WBNB Vault 提供流动性，由于此时 WBNB Vault 中的流动性已经借出一部分给攻击者，因此流动性余额少于预期，则攻击者所能获取的流动性凭证将多于预期。

6. 攻击者先归还二次闪电贷，然后从 WBNB Vault 中移除流动性，此时由于 WBNB Vault 中的流动性已恢复正常，因此攻击者使用添加流动性获得凭证所取出的流动性数量将多于预期。

7. 攻击者通过以上方式攻击了在各个链上的 Vault 合约，耗尽了 Equalizer Finance 的流动性。

此次攻击的主要原因在于 Equalizer Finance 协议的 FlashLoanProvider 合约与 Vault 合约不兼容。慢雾安全团队建议协议在进行实际实现时应充分考虑各个模块间的兼容性。[2022/6/8 4:09:22]

众所周知，Solidly具有较高的APR。他持有的这些代币都被质押，并通过贿赂赚取大量收益，每周赚取的金额根据贿赂金额略有波动。

简而言之，Lafa正将他的鸡蛋放入Solidlyve(3,3)篮子中，并且到目前为止已经成功了。

需要注意的是，他投资的许多协议代币，是他DEUS的合作伙伴。

但他对?Solidlyve(3,3)和这些代币是否坚定呢？

孙宇晨：围绕Tron系的DeFi活动?

孙宇晨的净资产超过4亿美元，接下来我们追踪一下他的投资组合，了解他的链上策略。

我们跟踪的钱包地址是：0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296

他持有的大部分资产都是稳定币，在最近一段时间内没有太大变化。

再看看他持有的其他代币：

-500万美元的$TRX

-88万美元的$AAVE

-33万美元的$BTC

-20万美元的$MULTI

-17万美元的$COMP

-17万美元的$MATIC

-17万美元的?$CVX

-12万美元的$DFA

-11万美元的$KCS

-11万美元的?$SUSHI?

深入调查他的DeFi交易，我们可以发现他正在DeFi提供流动性赚取收益：

-TRX/BUSD：540万美元

-BTT/BUSD：500万美元

-WIN/BUSD：100万美元

他还通过Aava出借资产赚取收益：

-USDT：2400万美元

-TUSD：420万美元

简而言之，作为Tron的创始人，孙宇晨正在通过Tron系代币TRX、BTT、USDD在DeFi中持续掘金。

ArthurHaye：钟爱?$GMX

BitMEX联合创始人?ArthurHaye的净资产超过5亿美元，他以17美元的价格购买了$GMX。接下来我们追踪一下他的投资组合，了解他的链上策略。

我们跟踪的钱包地址是：0x534a0076fb7c2b1f83fa21497429ad7ad3bd7587

Arthur的大部分链上资金都在DeFi中，他持有的代币只占他投资组合的一小部分，但让我们来看看：

-8万美元的$ETH

-?4.8万美元的?$BOND

-1.7万美元的$PENDLE

-?1.4万美元的?$ARB

深入调查他的DeFi交易，我们可以发现他似乎钟爱GMX协议，将大部分资金质押在GMX中，并赚取收益：

-质押1570万美元的$GMX

-质押100万美元的$esGMX

$GMX至少为Arthur提供了4.32%的APR，全部以$ETH支付：

-每年70万美元

-每月5.9万美元

-每天1900美元

简而言之，ArthurHayes仅通过购买并持有其大部分投资组合中的$GMX就跑赢了大多数市场参与者。

以后?Arthur再抱着这样的信念买入代币的时候，你要注意了，你可以通过链上数据工具发现它。

风险提示：

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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