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FTC:华尔街日报:SBF被控欺诈,美国监管机构如何掣肘境外加密交易所?

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时间:1900/1/1 0:00:00

FTX?曾是最大的加密货币交易所之一,其总部位于一个拥有友好监管制度的加勒比海岛屿巴哈马,理论上来说超出了美国的管辖范围。

而周二提起的诉讼表明,美国监管机构总能找到方法来掣肘那些海外加密业务。例如,商品期货交易委员会声称,总部位于巴哈马的FTX影响了在美国销售的商品价格,这使CFTC有权对FTX创始人?SamBankman-Fried?及其公司提起民事欺诈诉讼。

包括FTX在内的加密货币交易所未在CFTC或证券交易委员会等美国监管机构注册,不在这些机构的权力覆盖范围内。但如果他们与当地客户打交道或在美国境内工作,他们仍需遵守禁止欺诈的美国法律。

Chainlink Functions 已上线 Avalanche Fuji 测试网:金色财经报道,Chainlink 发文称,无服务器开发平台 Chainlink Functions 已在 Avalanche Fuji 测试网上线,在 Avalanche 生态系统中构建的智能合约开发者现在可以使用 Chainlink Functions 在其智能合约中轻松连接 Web2 API 和云服务。

此前报道,Chainlink 将推出旨在将 DApp 或智能合约连接到 Web2 API 的自助式无服务器平台 Chainlink Functions。[2023/5/5 14:45:32]

由于美国国会在2010年通过了一项法律变更,CFTC在欺诈案件中拥有一个隐藏的“权力筹码”。新法规规定CFTC不需要证明市场操纵,相反,监管机构只需证明被告犯有欺诈行为并且该行为影响了商品价格。

Lens Protocol发布LensSDK首个开发者预览版:金色财经报道,Web3社交图谱协议Lens Protocol官方推特宣布发布LensSDK的第一个开发者预览版,Lens Protocol表示,该SDK能够改善开发者使用LensAPI进行构建的体验,允许在几秒钟内与Lens Protocol集成,并允许完全控制应用的用户体验。[2022/12/24 22:05:33]

CFTC的诉讼指控FTX滥用客户资金为其姊妹交易公司?AlamedaResearch?提供资金,并对公司的财务稳定性和风险管理实践做出误导性陈述。

比特币价格已接近蚂蚁T17、阿瓦隆1146 Pro等主流矿机关机币价:6月18日消息,据 F2pool 数据显示,随着比特币跌至 20,000 美元以下,按照 0.4 元/度电费并基于当前挖矿难度计算,包括神马 M21、阿瓦隆 1066 Pro 在内的大部分矿机已到达关机币价。此外,蚂蚁 T17(关机币价 18,953.05 美元)、阿瓦隆 1146 Pro(关机币价 17,919.25 美元)、T17+(关机币价 17,337.73 美元)等矿机目前已接近关机币价。[2022/6/18 4:37:06]

CFTC表示,上个月FTX交易所倒闭时,比特币期货价格下跌超过23%。该机构认为,FTX的行为与比特币和以太坊等数字商品的价格之间存在明显联系。

KattenMuchinRosenmanLLP律师GaryDeWaal在CFTC执法案件中为客户辩护,他说:“如果你影响了在各州交易的商品,CFTC认为它具有管辖权”。

CFTC列举了提起指控的其他原因。诉讼称,住在巴哈马并于周一被捕的SBF在美国期间为FTX和Alameda工作。

此外,尽管该公司努力将自己与美国客户隔离开来,但一些美国交易员仍然可以使用FTX,美国用户被允许合法使用的是FTXUS,不是FTX。

DeWaal表示,CFTC对FTX和Alameda的指控不太可能需要在法庭上得到证实,这是因为FTX现在由JohnJ.RayIII管理,他被聘请来带领公司度过破产危机,并确保尽可能多地偿还债务。

Ray和FTX不太可能花费宝贵的资源与CFTC打官司,DeWaal说:“使用律师费为这样的事情辩护不符合受托人的利益”。

在FTX创始人处理刑事指控期间,CFTC对Bankman-Fried的指控可能会被搁置。因为纽约曼哈顿的一个大陪审团指控他犯有八项刑事罪名,这些罪名与联邦检察官所说的一项计划有关,该计划旨在FTX交易所客户和对冲基金的贷方。

SBF的辩护律师MarkCohen表示,他的当事人“正在与他的法律团队一起审查这些指控,并考虑他所有的法律选择。”

美国证券交易委员会周二也指控Bankman-Fried违反了美国投资者保护法。

SEC表示,SBF涉嫌滥用FTX客户的资金,以及他未能披露该交易所存在的风险控制缺陷,了红杉资本等美国投资者,这些投资者总共向FTX注入了11亿美元。SEC不监管私人筹款活动,但与CFTC一样,它可以监管被其指控为欺诈的交易。

SEC执法主管GurbirGrewal在曼哈顿的新闻发布会上说:“FTX披着合法的外衣运作,实际上,他们的说辞不仅站不住脚,还涉嫌欺诈。”

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