THE:链上侦探养成记：如何追踪代币去向

昨天从币安提走超过数十亿美元。

能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。

这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。

工具列表

我们将在本指南中使用的工具是：

@defillama-追踪交易所余额和充提情况@etherscan-识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi-跨链跟踪钱包余额DefiLlama

您可以去了解Exchange流入和流出的第一个地方是DefiLlama。

挪威央行：当局应考虑制定规范加密资产市场的国家战略，正在加紧研究 CBDC 工作:5月26日消息，挪威银行（挪威央行）在一份报告中表示，当局应考虑制定规范加密资产市场的国家战略。全球范围内正在制定和制定加密资产市场的法规，但不确定需要多长时间。挪威当局应评估是否要更快地进行，而不是等待国际监管解决方案。另外，挪威银行正在加紧研究中央银行数字货币（CBDC）的工作。（norges-bank.no）[2023/5/26 10:41:04]

转到左侧的“CEXTransparency”页面，查看包含20家交易所及其经过验证的链上资产列表。

在这里我们看到币安拥有大约$60B的资产。

Talos已将Amber Group添加为新的流动性提供商:金色财经报道，由于亚太地区对加密交易和投资的需求不断增加，机构加密交易平台 Talos 已将 Amber Group 作为其最新的流动性提供者。

该合作伙伴关系将允许 Talos 的用户从 Amber Group 的 WhaleFin 平台为其交易获取流动性。Talos 亚太区负责人 Samar Sen 表示，针对机构投资者的产品对于经验丰富的机构投资者的行业增长至关重要。Amber 加入了 Talos 的合作伙伴网络，该网络由 40 多个流动性场所组成，其中包括 Binance、Coinbase 和 FTX 等加密货币交易所以及其他场外交易公司。[2022/11/2 12:08:48]

选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。

在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。

Voyager Digital债权人反对为高管提供法律豁免权的计划:金色财经报道，根据一份公开的法庭文件，加密借贷平台Voyager Digital的无担保债权人委员会 (UCC)反对为高管提供法律豁免权的计划，该豁免权将保护 Voyager 的董事和高级职员免受未来诉讼，这些高管据称对债务人的财务困境负有主要责任。

文件表示，UCC 对 Voyager 高管的行为进行了调查，以了解法律豁免权将保护他们免受什么影响，并称他们的调查结果“发人深省”。UCC 的反对意见敦促监督 Voyager 破产程序的法院拒绝法律豁免条款，但继续执行销售协议。[2022/10/14 14:27:08]

SWIFT金融报文系统试点区块链项目:9月13日消息，SWIFT正在与金融科技公司Symbian Inc.试点一个项目，此次合作包括花旗集团（Citigroup Inc.）、先锋集团（Vanguard）和北方信托（Northern Trust），目的是提高“沟通重大企业事件的效率”，如股息支付和合并。

在最新的试点项目中，SWIFT将使用Symbian的技术平台Assembly实现企业行动工作流的自动化。SWIFT将利用该平台的智能合约和区块链功能创造一种网络效应。来自SWIFT报文的企业行为数据将由SWIFT的翻译工具翻译并上传到Symbiont的区块链中。（彭博社）[2022/9/14 13:27:45]

为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。

这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。

Max Keiser：Sen Lummis 的加密法案存在一些致命缺陷:金色财经报道，在多年缺乏监管明确性之后，美国当局终于收到了一项法案提案，旨在阐明当地监管机构如何监督加密货币行业。虽然这一提议得到了某些加密货币支持者的支持，但OG BTC支持者之一 Max Keiser表示，他认为只有比特币应该是一种商品，因为它是唯一完全去中心化的资产。因此，他还对希望将大多数加密货币置于 CFTC 管辖范围内的 Lummis-Gillibrand 法案草案进行了权衡，即使所谓的“辅助资产”也必须符合 SEC 的规定。Keizer 将该法案描述为“愚蠢的”，因为它有“一些致命的缺陷”。他认为以太坊和其他山寨币是“可证明的证券，而不是商品”。（cryptopotato）[2022/6/11 4:18:14]

Etherscan

也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。

Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。

举例：观察Jump钱包

首先，去到页面。

你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。

在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。

例如，你可以用这个列表找到JumpTrading钱包，它目前有近1亿美元的资金。

点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。

例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。

注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。

设置Etherscan提醒

在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。

如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。

观察币安钱包

你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为"Binance"。

这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。

进入https://etherscan.io/accounts/label/binance，查看币安的以太坊钱包列表。

选择一个其中钱包可以看到：

它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。

DeBank

要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。

进入网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。

查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。

小结

有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。

标签：THEHERSCANRSCethereal中文音译名字Hero PEPEYFSCANhttps://etherscan.io

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