EFI:揭开 DeFi 安全面纱：DeFi 协议终极安全指南！

FTX的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在DeFi中，仍有许多漏洞、RugPull以及合约BUG，一不小心就会亏钱。今天这篇文章，我就来说一下如何去评估一个项目的安全性，以保护好自己的资产。

如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者，能够亲自去验证项目代码的安全性，这再好不过了，但是我相信大多数人都不是。

所以没办法，我们只能根据其他数据去评估一个项目，这涉及到一定程度的信任。

01TVL高就一定安全？

众所周知，大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个DeFi项目的好坏。因此，不少人认为TVL在一定程度上，是可以反映这个项目的安全性的。

如果锁仓的资产越多，那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想，能够锁仓这么多资金的协议，那这些存钱的人一定是进行了充分的调查，确认了协议的安全性才敢把钱放进去。

不幸的是，TVL往往给人一种错误的安全感。一方面，你认为高TVL的协议更加安全，但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击，因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面，低TVL也不一定就意味着协议就不安全。

加拿大监管机构提醒加密资产可能不适合大多数散户投资者:金色财经报道，加拿大证券管理员(CSA)今天发布了指导意见，以帮助基金经理理解和遵守证券法对持有加密资产的公共投资基金(公共加密资产基金)的要求。该指南概述了在加拿大运营的公共加密资产基金，并描述了CSA成员的相关监督举措。

CSA提醒加拿大人，投资加密资产，即使是通过公共投资基金，风险也更高，可能不适合大多数散户投资者。一般来说，投资加密资产是一种投机活动，加密资产的价值和流动性波动很大。虽然对公共投资基金的监管在保护投资者方面发挥着重要作用，但这些措施并不能消除与投资加密资产相关的所有风险。[2023/7/7 22:23:48]

因此，仅仅通过TVL去判断一个协议的安全性，不免有些似是而非。

我们根据TVL对现有的DeFi项目进行一个排名：

Grayscale：SEC对现货比特币ETF发行人的“不公平歧视”违反了证券交易法:金色财经报道，Grayscale声称，SEC对现货比特币ETF发行人的“不公平歧视”违反了证券交易法。灰度认为现货和期货比特币ETF带来类似的风险，应该同等对待。此外，灰度认为，现货和比特币期货ETF的定价都是基于相同的基础现货市场，这也是它们应该受到平等对待的另一个原因。[2023/7/5 22:17:55]

看完这张图后

你还认为高TVL一定代表着安全吗？图中有哪些协议你觉得是不可信的？为什么？02亲自验证

「不信任，只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样，我们可能不需要审计。因为代码是开源的，社区可以找到代码中的所有问题。然而，社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。

因此审计人员必须要足够专业，但更加重要的是，审计人员自己不能出问题。例如，著名审计公司Certik经手审核的不少项目仍然被黑了，可以说是防不胜防。

TiFi项目疑似遭攻击，攻击者获利2.5万美元:金色财经报道，PeckShield发推称，TiFi项目疑似遭攻击，被转移529,570,181,341枚TiFi Token，攻击者获利2.5万美元。[2022/12/11 21:37:30]

同时，审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核的协议被黑，则给人一种不专业的印象。事实上，Certik已经审核了超过3422个项目，所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。

所以仅仅进行是通过审计，并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」，但当你阅读审计报告时，却发现他们的安全分数实际上很低。

兴业银行数字人民币钱包正式上线:9月1日消息，近日，兴业银行数字人民币钱包正式上线，标志着兴业银行实现了从数字人民币合作银行到运营机构的角色转变。此前7月份，兴业银行获批成为第10家数字人民币运营机构。新上线的兴业银行数字人民币钱包可支持钱包开立、绑卡、充钱、转钱、收付、查询、随用随充等主流功能。[2022/9/1 13:03:02]

这给我的教训是，不要盲目相信项目方的审计公告，而是通过阅读实际审计报告来验证结果。

03我不爱读审计报告怎么办？

事实上，大多数人都不会阅读审计报告，不过?Certik有一个包含所有已审项目的数据看板，在这个看板里面，你可以检查项目的「信任分数」，数字越高表示安全。

BTFS节点金库合约数超过180万:据官方消息，BitTorrent File System(BTFS) 节点金库合约数超过180万。合约数据可通过BTFS SCAN浏览器进行查看。

据悉，BitTorrent 文件系统（BTFS）既是一种协议，也是一种网络应用，它提供了一种内容可寻址的点对点机制，用于在去中心化的文件系统中存储和共享数字化内容，同时，它也为去中心化应用（Dapp）提供了一个基础平台。[2022/8/17 12:31:29]

其它审计机构，例如Hacken，也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要，例如下面这个TraderJoe的例子,它是由Paladin审计完成的。

通过这里的数据我们不难看出，TraderJoe修复了所有的中高风险问题，但是在低风险问题上，却仍有部分未进行修复。

04审计只是开始

评估一个项目的安全性，还需要考虑更多：

充分的测试赏金活动文档的公开透明管理控制Oracle文档要考虑的方面那可太多了，要是全部都亲自验证，恐怕先得累死。说到这里，我们就不得不提到DeFiSafety。它会对这些协议进行一个验证，然后给出安全评分。

根据它们提供的结果，我们可以很清楚地看到，LiquityProtocol、Synthetix以及AngleProtocol是所有经过验证的DeFi协议中最安全的。

在DefiSafety上，你还可以查看更多细节部分的内容。例如，Liquidyprotocol仍然需要形式验证。

此外，你还可以通过ExponentialDeFi，对钱包的投资组合进行一个安全性评估。

「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如，在Tetranode的资产中，就有450万美元的资产是被存入在风险较高的协议中。

Exponential?DeFi会根据项目评估给出评分，评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明，让我爱不释手。

就拿Abracadabra的稳定币MIM来举例，它会直接给出警告：SPELL被用作抵押品可能会导致坏账。

05不懂就问

最后一个要给大家介绍的方法就是，直接加入项目的社区，然后思考一下下面几个问题：

他们有保险基金吗？他们会回避提问吗？他们正在做什么来提高安全性？

例如我之前就曾问过Stargate团队，他们是否拥拥有保险基金，以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案，却并不是那么简单，项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号，让人不得不提高警惕。

但是无论发生什么，DeFi都还很年轻，还有很长的路要走，所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里！

责任编辑：Kate

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