SPA:观点：为什么无需担心币安会因美国起诉而倒闭

1/很多关于币安的新闻都在流传，币安会因美国起诉而倒闭吗？

我认为这不太可能，下面是我得出这个结论的原因。

2/让我们从背景故事开始。路透社今天发表了这篇文章，详细说明了对币安的涉嫌调查：

未经许可的汇款；阴谋；违反刑事制裁。这项调查是从2018年开始的。

3/路透社的报道称，「币安的反控制措施薄弱，为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了超过100亿美元的付款，并密谋逃避美国和其他地方的监管。」

这些都是严厉的指控。

4/币安否认路透社报道的准确性，CZ表示媒体别有用心。

ParaSpace官推喊话Yubo：请尽快与我们联系，以减轻对用户造成的不良影响:5月11日消息，ParaSpace官方推特向ParaSpace创始人Yubo喊话：在过去的48小时里，ParaSpace团队一直试图与你取得联系，寻求一个最适合我们社区并确保平台稳定性的友好解决方案。遗憾的是，我们的努力得到的回应却是沉默、回避和误导。我们已经意识到你已经破坏了协议多签中两个签名者的决心，这使得协议陷入僵局。你需要坐到谈判桌前，这样我们至少可以减轻用户因你的行为导致协议信任破裂而产生的利益影响。[2023/5/11 14:56:34]

5/我没有理由怀疑币安或CZ，特别是考虑到许多媒体对SBF的优待。所以我要问的问题是，如果币安被起诉了怎么办？这意味着什么，会是币安的终结吗？

TempleDAO：将为所有受影响的用户进行补偿:10月12日消息，TempleDAO 的一位贡献者在该项目的 Discord 频道中表示，其核心金库拥有超过 1 亿美元的 Stablecoin，项目运转不受影响，攻击者不会造成进一步的伤害，将为所有受影响的用户进行补偿。

此前报道，据推特用户 Spreek 披露，TempleDAO 疑似遭受黑客攻击，损失达 200 万美元。市场数据显示，TempleDAO Token 在质押金库被盗后短暂下跌了 20%。[2022/10/12 10:31:59]

6/我不这么认为，让我们从一些关键细节开始。自2000年以来，共有4,517起公司诉讼；只有56起通过审判被定罪，约占1.2%。

币安合约将于9月30日14:00停止支持混合保证金功能:8月25日消息，币安合约将于北京时间9月30日14:00停止支持混合保证金功能，不再接受BTC、ETH、EUR资产作为新的混合保证金，这不会影响现有的混合保证金??仓位?。?若用户持有??BTC、ETH、EUR??混合保证金仓位，且于9月30日14:00前未手动平仓，届时其BTC、ETH、EUR混合保证金将被强制清算，借入的USDT将从用户合约钱包的可用余额中扣除，并在3天内全部归还，抵押资产将退回至用户的现货钱包。[2022/8/25 12:47:58]

7/公司起诉数量如此之少的原因之一是「安达信效应」，它描述了这样一种信念，即司法部在安然丑闻之后起诉安达信的决定导致了安达信的倒闭和约28,000个工作岗位的流失。

8/在安达信之后，公司起诉案件得到了「管控」，起诉通常以三种方式之一进行：

认罪协议延期起诉协议不起诉协议9/认罪协议使政府能够迅速定罪和认罪。法院仍然将对公司进行判决，但认罪协议通常赋予公司对超过商定处罚的判决提出质疑的权利。

10/延期起诉和不起诉协议类似于缓刑。政府要么同意推迟起诉，要么完全不提起诉讼，但前提是公司遵守某些商定的补救措施。

11/这些补救措施可以包括：

罚款返还非法所得增强合规计划聘请外部监督员监督合规性定期审核12/在企业存在不当行为的严重案件中，政府可以对补救过程施加控制，并可以获得巨额罚款。正如任何一家银行都可以告诉您的那样，起诉协议会将政府置于公司内部。

13/所以让我们想想如果路透社的报道是真的，会发生什么？可能的解决方案是什么？

14/政府可以通过寻求审判来尝试关闭币安，将引爆整个加密货币市场。但这需要很长时间才能成功，即便如此，也只会让币安退出美国市场。

15/如果币安遭到全面起诉，可能导致最终破产，对储户、债权人和雇员造成大量附带损害。很多人都会不高兴，加密怀疑论者说，他们想要避免的弊病会一下子发生。

我认为这不太可能。

16/如果政府能够获得认罪协议、DPA或NPA，它就可以更多地触达大部分加密货币市场的内部运作。政府可能会将其影响范围扩大到BinanceUS之外，并使用监控器来更好地了解活动。

17/如果者和逃避制裁者将币安视为有利的交易所，美国政府就有机会插手十字路口，并使用监控器和其他工具来加强其货币控制。

18/政府也可以索取巨额罚款。迄今为止，最高金额的罚款来自汇丰银行和摩根大通，他们因违反《银行保密法》而遭受巨额罚款，均在10至20亿美元之间。

有了巨额罚款，政府就可以宣布胜利，并找到优先于任何贷方的方法。

19/许多公司起诉的一个组成部分是，承诺在对涉及不法行为的个人的任何进一步起诉中进行合作。如果政府要与币安谈判，协议条款将为合作提供信用。

20/当面临这样的选择：创造巨大波动以追求不确定的胜利或获得对一个月内达到1.6万亿美元贸易流量的公司的真正控制权的机会时，傻子都会选择后者。

21/回过头来，上述一切都是假设，有可能幕后什么都没有发生，司法部也没有采取任何行动。随着规模的扩大，币安聘请了一些高素质的律师，甚至路透社的报道也表明司法部尚未决定是否提起诉讼。

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