CRYPT:FTX 破产事件余震，各国政府争夺资产处置权

FTX倒闭后，直接捅开了外国政府和美国新任CEOJohnJ.RayIII之间争端的马蜂窝。

塞浦路斯的证券监管机构抱怨说，Ray宣布FTX破产一事阻碍了尽调，也妨碍了欧洲客户及时取回自己的钱。FTX去年将总部迁至巴哈马，该国官员指责Ray做出虚假陈述，并认为团队此举是为了赚取高昂的法律费用。土耳其当局查封了FTX当地子公司的资产，某种程度上，这是对Ray在特拉华州破产保护程序中清扫FTX资产的努力的一种侮辱。

这类纠纷反映了Crypto的全球化愿景与硬性法规现实之间的脱节，因为法律的权力还没有延伸到国家边界之外。一些Crypto的拥趸者认为，Crypto的跨境性质使得大家跨国转账就像发电子邮件一样容易，许多Crypto的公司已经开始向世界各地的客户提供服务，并在离岸司法管辖区设立总部。但是，当事情发生时，那些保护客户的法律，都会受到国界的约束。

研究：BTC增强了个人自主权:金色财经报道，芬兰瑞典语图尔库大学的Ville Kokkom?ki进行的一项新研究显示，非暴力抵抗运动如何利用比特币来规避国家金融审查制度。研究报告称，比特币增强了个人自主权，并通过实现无国界、抗审查和无需许可的交易来抵抗金融审查。

作为Kokkomaki研究和平、调解和冲突的硕士论文的一部分，该研究首次收集了比特币在非暴力抵抗运动中使用的综合数据集。该项研究特别关注两个案例，其中包括女权主义联盟(Feminist Coalition)是一家总部位于英国的非政府组织，支持尼日利亚正在进行的EndSARS运动；加拿大的Freedom Convoy则抗议Covid-19疫苗的强制和限制。这两项运动本质上都是非暴力的，但都面临着州一级严格的金融审查，在审查被引发后不久就转向增加比特币筹款。[2023/7/14 10:55:20]

迄今为止，没有任何Crypto破产案比FTX更具有全球性，从加拿大到加纳，再到日本，FTX最初的破产申请列出了130多个子公司。根据《华尔街日报》和FTX工作人员的财务数据，FTX95%的收入都是美国以外的海外地区。

比特币闪电网络节点数量为16427个:金色财经报道，1ML数据显示，当前比特币闪电网络节点为16,427个，过去30天增加-0.03%；通道数量为74,101个，较一个月前减少了2%；网络容量为5,353.63枚BTC，月涨-1%。[2023/5/14 15:02:23]

这场国际纠纷的审判结果将直接决定FTX的客户如何追回他们欠下的数十亿美元损失。各国监管机构都想确保他们的公民能够完整追回欠款。如果一旦被打碎，可能会导致，一些客户拿回所有的钱，而其他客户仅仅追回很少的钱。

申请破产保护的一位发言人说，自从取得控制权以来，债务人们已经与FTX运营所在辖区的几个监管机构建立了协作关系，并且正在与那少数几个采取行动的监管机构共同研究未来何去何从。

数据：Genesis在1小时前向Coinbase充值1600万枚Gala:1月3日消息，链上分析师Noah发推表示，Genesis在1小时前向Coinbase充值1600万枚Gala，价值约282万美元。该分析师认为Genesis或许正在积极处理Gemini的流动性问题。金色财经此前报道，Gemini联创致信DCG创始人，要求其偿还Earn用户逾9亿美元。[2023/1/3 22:22:30]

11月28日，塞浦路斯证券交易委员会负责人在给Ray的信中表达了他对破产程序的担忧，Newsletter浏览了这封信的副本。FTX在塞浦路斯的欧洲分部FTXEULtd.允许在欧盟市场的其他地方提供服务。

在FTX倒闭的一年前，FTX将总部迁到巴哈马——这个国家致力于引进Crypto公司。那么，是什么让这个国家对Crypto交易有吸引力？FTX的消亡又会如何改变这种状况？

数字资产管理公司3iQ在澳大利亚交易所上线两个新的加密ETF:金色财经报道，数字资产管理公司3iQ在澳大利亚交易所上线两个新的加密ETF，上市的3iQ CoinShares Bitcoin Feeder ETF (BT3Q)和3iQ CoinShares Ether Feeder ETF (ET3Q)都在澳大利亚注册，为投资者提供3iQ的基础ETF的风险，这些ETF位于加拿大，在多伦多证券交易所上市。该公司在周二的一份声明中表示，基础 ETF 投资于由 3iQ 审查的交易所和场外交易中心长期持有的比特币和以太坊。该基金代表客户持有约 12 亿美元的加密资产，并不是第一个提供产品的人。声明称，这两种基金均可通过 Cboe、股票经纪人或在线经纪账户进行投资，预计费用结构较低，总管理费用率为 1.20%。[2022/6/7 4:07:40]

监管机构负责人GeorgeTheocaridis写道，他所在的机构正在调查FTX是否违反证券法。但是，由于FTX的欧洲工作人员无法从该交易所的交易平台获取数据，机构无法获得调查所需的信息，也无法回应其他欧洲监管机构的请求。所以他写下这样几个字：Specialinquiries.

Theokaridis说，截至11月15日，FTX欧盟有4700万欧元，相当于约4900万美元的客户资金。负责人说，塞浦路斯证券监管局已下令该公司将资金返还给客户，但该公司无法遵守，因为其银行账户已通过破产保护程序被冻结。

Theokaridis还提醒Ray，"非法使用客户的资金可能构成刑事犯罪"。

"CySEC的首要任务是在这些调查继续进行时保护投资者，并确保有序地归还适当的客户资金，"该机构的一位发言人说。

Ray还发现自己卷入了与巴哈马监管机构的外交争执中，后者试图自己处理FTX的破产事件。

11月10日，巴哈马证券委员会开始采取措施，对控制该公司国际交易所的FTX数字市场进行清算。清算人后来下令将该单位的Crypto资产转移到一个由巴哈马政府控制的数字钱包。

Ray并不满意。他的律师指责巴哈马官员盗窃，并表示他从巴哈马拿走的Crypto应该属于他目前控制的FTX公司。在法庭文件中，他们引用了"可靠的证据表明，巴哈马政府对指挥未经授权的访问......以获取数字资产的目的负责。"

巴哈马政府回应说，Ray的指责毫无根据，并表示将着手终结FTX，巴哈马的官员质疑他的动机和他处理问题的能力。

巴哈马总检察长RyanBender在最近的一次电视讲话中说："数百万美元费用的前景很可能促使他们采取法律策略并发表过度言论。

前FTX首席执行官SBF因损失数十亿美元的客户资金而面临多项调查，他有可能在支持巴哈马的官员。SBF说，他无意进行任何欺诈，也没有故意将FTX客户的资金与他在2017年创办的加密货币对冲基金AlamedaResearch混在一起。

Ray在土耳其可能也遇到很多麻烦，那里的监管机构已经决定对FTX当地的子公司进行清盘。11月19日，Ray说，FTX已经确定了一些有资金的特许经营子公司，可以出售这些子公司来为公司的债权人筹集现金。这其中之一，是FTX的土耳其全资公司FTXTurkeyTeknolojiVeTicaretAS，根据法庭文件，该公司在申请破产时发现有近310万美元的资产。

四天后，土耳其财政部金融犯罪委员会表示已经没收了FTX土耳其公司的资产，因为他们怀疑客户存款的被欺诈性交易的手段转移到了国外，以及，不存在的Crypto资产也在交易所上被出售了。他们表示，伊斯坦布尔检察官已经对BankmanFried和其他与FTX有关的人进行了刑事调查。

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