ANC:币安交易所恶意造假交易额致滑点260%以上 用户损失350万

　　上周XRP迎来强势反弹，在过去7天内最高涨幅达到60%，跑赢市值前百大的加密货币，很多XRP鲸鱼大户伺机而动，但有客户向必查客爆料，在币安大额交易XRP时，出现高达260%的滑点现象，作为第一交易大所的币安，为何会出现这种极端现象？我们先来梳理一下事件经过：

　　用户在9月22日下午15：44分左右，开始分批买入XRP/USDC交易兑，总计买入100万U，但实际到账低于50万U，中间产生了高达260%的交易滑点，滑点是一种隐性的交易成本，对于大多数交易来说不可避免，在市场波动或交易平台流动性不足的情况下，滑点现象尤为突出。

　　正常来讲这种情况在小交易所非常常见，但作为头部交易所的币安也出现了流动性不足的问题。当有大资金进入时，由于交易深度不足，就会出现大幅拉盘，从下图中我们可以看到该交易对XRP/USDC在币安短时间内拉升到1.0550U。

　　

美国法官驳回美国SEC提出的冻结Binance.US资产请求:金色财经报道，负责监督美国证券交易委员会起诉Binance和Binance.US案件的联邦法官拒绝下达临时限制令，冻结美国交易平台的资产。

这将允许该公司的美国子公司继续开展业务，同时与监管机构讨论限制措施。

如果双方能就限制达成一致，华盛顿特区地区法院的法官Amy Berman Jackson表示，“绝对没有必要”申请限制令。同时，法官命令Binance.US向法院提供一份其商业支出清单，并命令双方继续谈判。周四下班前，将发布最新情况。[2023/6/14 21:35:05]

　　交易深度是指市场在承受大额交易时币价不出现大幅波动的能力，可以简单理解为市场吞吐量。交易深度好说明市场吞吐量大，相反的交易深度差，说明市场吞吐量比较小。

　　交易深度与池子的流动性有着非常重要的联系，流动性是所有交易场所的生命，无论是传统的还是加密市场的，如果没有流动性，交易所只是无用的软件。

数字欧元协会、欧洲区块链协会等6家机构加入超级账本基金会:金色财经报道，Hyperledger Foundation（超级账本基金会）宣布6家新成员加入，包括：3家普通会员（GoLedger、Senofi Inc 和 Spydra）和3家准会员（数字欧元协会、数字英镑基金会和欧洲区块链协会）。据悉，超级账本基金会目前正在开发动态DLT Landscape，旨在将不断发展的区块链和更广泛的分布式账本技术 (DLT) 市场进行动态细分，以跟踪这个新兴市场日益复杂的情况，尤其是核心DLT开发领域之外发生的创新。（prnewswire）[2023/4/26 14:28:05]

　　而交易流动性背后的驱动力是做市商。任何市场都可能存在没有足够的有机流动性以支持活跃交易的状况，做市商本质上就是通过促进这些市场中不会发生的交易来缓解这一问题，所以做市商的存在在交易中非常必要，在中心化交易所中，一旦失去做市商的支撑，流动性就会降低。

数据：截至周日中午，火必24小时净流出量已低于1200万美元:金色财经报道，据Nansen数据，截至周日中午，火必Huobi过去24小时净流出速度已放缓，流出量已略低于1200万美元。

此前，1月6日报道，火必Huobi过去24小时平台净流出金额达6090万美元，过去一周净流出金额为9420万美元，占周净流出额的60%以上。[2023/1/9 11:02:04]

　　今年7月，币安为庆祝五周年纪念，在其全球平台上取消比特币交易费用，这一举措对散户来说自然是利好，但这也从侧面印证了一线交易所在熊市中竞争更加激烈，依然需要通过各种刺激用户的手段来提高市场占有率，这种举措是否有效，尚未可知，但这一举措对做市商来说却是不友好的，交易所超半数交易量均来自于比特币，如果做市商无法从交易中拿到返佣或获利，必然会导致部分资金的撤出。

观点：BTC交易者必须依赖数据，就像中央银行一样:金色财经报道，Kaiko研究人员在一份报告中写道，随着美联储准备加快缩减其9万亿美元的巨额资产负债表或在9月实施所谓的量化紧缩，波动性不太可能在未来几个月内消失。再加上利率上升和数据驱动的货币政策方法，这可能会给风险资产带来额外压力。

资产管理公司Arca的首席投资官Jeff Dorman称，我们现在就像美联储一样依赖数据，这意味着在未来几周内，交易员将评估企业收益报告以及就业和其他经济数据。比特币没有现金流，它没有起到对冲通胀的作用，也没有表现出不相关的作用，它没有做任何它本来要做的事情，所以在你获得比特币的新叙述之前，我认为它会继续落后于市场。[2022/9/1 13:01:23]

　　为了降低做市商退出对交易量的影响，交易所大多数交易量都是假的。

　　近期福布斯的一项调查也显示，157家加密货币交易所半数以上交易量或系虚假交易。

STEPN APE鞋盒24小时成交额超204万美元，OpenSea排名第二:7月18日消息，据NFTGo.io数据显示，Move toEarn应用STEPNAPE鞋盒NFT24小时成交额为204.75万美元，增幅354.57%，OpenSea上成交额排名第二。截止发稿，该系列地板价为1.87ETH。

此前报道，7月17日，Move to Earn应用STEPN宣布APE鞋盒已于7月16日18时空投向BAYC持有者。此外，Genesis、OG和Enhancement用户快照时间为7月17日18:00。[2022/7/18 2:19:47]

　　交易所通常采取多种手段来激励用户进行交易，比如免除手续费、交易排名获奖等，这能在一定程度上提高交易量，使交易所在交易所排行榜上名次靠前。但这些远远不够，大量交易所通过对交易平台刷量来达到提升排名的目的。

　　据福布斯调查显示，超过一半的报告交易量可能是虚假的。福布斯估计，6月14日，该行业的全球每日比特币交易量为1280亿美元。这比从多个来源获取的交易所提交的2620亿美元的交易量总和少51%。

　　其中提到关于虚假交易量最大问题的就是币安，在吹嘘大量交易的同时也由于缺少监管，这些交易所总计的真实交易量为890亿美元，但他们声称为2170亿美元。

　　关于虚假交易，火币全球站CEO翁晓奇曾间接承认过：“虚假交易量这个问题，在业内是真实存在的。……像数据这些是下一步很自然应该考虑的事。”

　　虚假交易的问题在业内是公开的秘密，在一个完全没有监管的市场里，人为搞点作假行为，或者内部左手倒右手，其实这都是可以估计得到的。

　　那么虚拟货币交易所数据的真实性到底有多高？我们来看一份数据：

　　来自国外加密货币市场研究员Sylvain，他利用“滑点”原理，对主流交易所的交易量进行分析，结果发现：币安交易量造假最高高达91.5%。

　　

　　币安数据与预测成交量差异

　　刷量最常见的是刷量机器人，通过复制各大交易所主流交易对的买卖深度和K线图，来补足一些交易深度不足，找不到对手盘的交易对。这些交易对通常表现为盘口挂单量很小，买卖的差价太大，盘面很容易砸出大坑或拉出一根大阳线。

　　通过爆料用户提供到必查客的信息，在买入XRP/USDC交易对时，多笔交易出现了相同金额的成交量，这极有可能是由于做市商退出后实际流动性不足，交易所又进行虚假交易刷量导致，这会让不知情的用户蒙受巨大滑点损失。

　　在熊市中，伴随着交易意愿的下降，滑点是否会越来越大？未来这种情况是否会加剧？在这种行业现状下，作为普通用户如何判断某个币种的交易深度或流动性非常重要。

　　一般可以从以下4个角度尽量避免：

　　第一、对比某个币种上线的不同交易所，找到项目流动性相对好的交易所，当然一些表现较差的项目在哪个交易所区别不大。

　　第二、查看这个币种每天的交易量，交易量和流通性挂钩，交易量越大流动性越足，当然有很多项目会刷量，但这个是不可避免的，大家可以查看MyToken中交易所部分，可以看到每个交易所对应币种的交易量。

　　第三、打开交易所的交易对，查看挂单情况，想象一下如果自己要买入或者卖出的时候，是否有足够的深度。

　　第四、找专业的做市商团队，避免在日常大额交易中因为滑点导致的交易费损失，感兴趣的朋友可以与必查客联系。

　　作为交易者，在选择交易平台之前，值得深入了解交易的显性和隐性成本，从长远来看，做出明智的决定将非常有价值。

来源：金色财经

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