加密货币:“跑分”涉掩隐-量刑七年变三年十个月-有效辩护终不负所托

一、案例介绍

王某，因在酒吧玩耍，结识跑分团伙，一时忍不住贪念，开始进行银行卡跑分，随着跑分的规模越来越大，银行卡的需求也越来越多，本人的卡已经无法满足，于是联系好友祝某、华某等人，组成了近九个人的小规模跑分团体，在团体中，王某处于组织领导的作用，具体操作和分成都由其安排，在从事近一个月之后，王某团队银行卡被冻结数张。因害怕风险，于是停止跑分。不久后，团队成员被江苏某地抓获，王某收到消息后，因害怕躲藏起来。

二、有效辩护经过

在王某躲藏期间，联系到我们律师团队，我们律师在了解到基本案情之后，立即劝王某主动自首，获得法律上从轻减轻的情节，在听取我们分析后，王某委托了我们作为其辩护律师，并且积极主动的找到江苏某地，表达了自首的想法，在我们的叮嘱下，王某在机关就认定了自首情节，随后，我们第一时间联系提交取保候审的法律意见，但是因为王某有两次前科，并且是暴力型犯罪，机关明确告知不符合取保的要求，虽然做出了努力，但是因为客观条件受限，无法达到理想的结果，但是仍然符合预期。

Manta Network开发商以5亿美元估值获得2500万美元A轮融资:金色财经报道，Manta Network背后的加密开发团队P0x Labs在一份公司声明中宣布，该公司在A轮融资中筹集2500万美元，其中来自Polychain Capital和启明创投(Qiming Venture Partners)的主要投资。这笔融资使该公司的估值达到了5亿美元。

此外，根据公司的一份声明，Manta Network已经在其零知识(ZK)应用的综合生态系统中引入了其第2层基础设施Manta Pacific的测试网络。筹集的资金将用于扩展网络，吸引更多用户，并为Manta Network探索不同的用例。[2023/7/19 11:05:02]

侦查阶段，在明确了取保路线走不通后，我们便着手推进案件的进程，在看守所会见完王某后，告知其认罪认罚的重要性，并且退掉违法所得，争取有利的从轻情节。将案件快速的过渡到审查起诉阶段。

前Komainu总裁担任迪拜加密货币监管机构CEO:金色财经报道，Henson Orser担任迪拜虚拟资产监管机构的首席执行官。Orser曾在日本银行的加密货币项目Komainu担任过两年的总裁。迪拜虚拟资产监管局（VARA）成立于2022年3月，负责向加密货币运营商发放许可证，并对迪拜酋长国的该行业进行监管。Orser在1月3日上任后成为该组织的首位首席执行官，将迪拜建立为加密货币和元宇宙运营商的中心。[2023/1/11 11:06:44]

到了审查起诉阶段，第一时间联系了承办检察官进行了阅卷，在阅卷中，因跑分流水巨大、卡数和涉案人员较多，于是团队律师分工合作，熬夜奋战。并没有就指控的数额草草确认，而是通过大量的计算和核实，最终发现机关认定的掩饰隐瞒数额有误，虽然仅仅只有数万元的差距，但是在量刑上却是能影响到一到两个月的刑期。同时，在阅卷过程中也发现机关认定的累犯存在问题，于是就上述几点问题撰写了法律意见和检察官沟通，检察官最终采纳了我们的意见，同时，我们积极引导王某做认罪认罚，但是因王某属于主犯、跑分流水中涉及到明确的赃款数额有一百七十多万，属于情节特别严重，根据江苏省常见量刑指导意见，该数额实际上已经能适用顶格刑7年，但是考虑到自首情节，属于法定的从轻、减轻情节，所以最开始检察院给出的量刑意见是五年，但是团队律师多次向检察官论证王某的主观恶性轻微以及考虑到他的年龄和家庭因素，希望能够再降低一点刑期，通过多次有效沟通，最后检察官明确了认罪认罚之后，量刑意见是四年。四年的刑期，已经是王某目前最好的结果，于是建议王某签署了认罪认罚具结书。

消息人士：巴西众议院将加密法案投票推迟到10月总统选举之后:7月14日消息，消息人士透露，巴西众议院将加密法案的投票推迟到10月总统选举之后，而议员们本打算在下周国会休会前审议该加密货币法案。

就其法案本身而言，众议院尚未就最终文本达成共识，因为负责在下议院提交该法案的国会议员Expedito Netto（PSD-RO）从参议院的原始法案中删除了两项条款。第一个被删除的条款要求交易所将其资产与客户的资产分开，而第二个要求交易所已经在巴西拥有EIN才能申请许可证。但当地交流协会ABCripto要求众议院保留这两项条款。（CoinDesk）[2022/7/14 2:12:30]

在案件到达庭审阶段后，团队律师并没有因为已经签署了认罪认罚，明确了具体的刑期，就走过场，进行无效辩护，而是多次沟通承办法官，希望能够做出退赃、积极缴纳罚金的方式，来争取更宽大的量刑，最后通过努力，法官认可了团队律师的意见，于是团队律师在开庭前让家属积极退赔和缴纳罚金，并取得了相关的票据。庭审时和公诉人就量刑意见进行了多次辩论，最终法院采纳了我们的辩护意见，并且当庭宣判，最后，王某因掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被判处有期徒刑三年十个月。

三、律师有话说

从最高可能判处七年有期徒刑，到最终判决三年十个月，历时半年，团队律师有效辩护终不负当事人委托，争取了能够争取的最好结果。虽然，这只是一个小小的跑分案件，但是小案件，却不能小办，就像罗翔老师所说，律师每办理的一个案子，都有可能是别人的一生。所以，我们团队律师对待每一个案子，都追求精益求精，在法律的框架内维护当事人的合法权益，让法律既能成为惩治的戒尺，也能成为渡人的小舟。

来源：金色财经

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