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比特币交易:罪典型案例:陈某枝利用虚拟货币案

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时间:1900/1/1 0:00:00

反是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反工作的部署要求,最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作,有力打击各类违法犯罪活动,依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。

动态 | 币安发起反行动:据CCN报道,本周,Binance开始与Chainalysis(一家领先的区块链分析公司,专门评估可疑交易和地址)合作,改进它的“反”系统,并进一步让加密货币领域合法化。[2018/10/23]

动态 | 美国加州21岁比特币交易员被起诉 面临和非法汇款指控:据Coindesk消息,一名加利福尼亚州的21岁比特币交易员因涉嫌犯下大量非法汇款和罪而被起诉。据检方消息,2015年1月至2016年4月,该交易员通过比特币兑换服务向900名美国人出售价值75万美元的比特币。但由于他未按要求注册涉及大额资金转账的执照,触犯了反法规,因此他将面临和非法汇款的指控。[2018/8/20]

策划:人民银行办公厅、反局

声音 | 中国政法大学赵占领:保证数字货币可追踪是应对犯罪的关键:据法制日报报道,中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领认为,数字货币具有匿名性、快捷性和不可撤销性,加上比特币等数字货币在世界范围内具有高流通性,因此很多不法分子将数字货币作为新型渠道。新型方式被发现、查处的几率比以往更低,很多国家还没有有效地打击数字货币的手段和技术。赵占领认为,对于行为,可以通过数字货币的方式进行追踪,保证数字货币的可追踪是全球范围内应对犯罪的关键。同时,利用数字货币进行的行为很多是通过交易所进行,因此,应该对数字货币交易所建立更严格的管理和规范,要求交易所切实采取技术和管理措施,充分履行反的义务以及发现行为后及时向相关主管部门报告。[2018/8/14]

视频:最高检第四检察厅

图片:人民银行杭州中支

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