昨日,佟掌柜又接到一个爆料,非常震惊!
一家海外交易平台找到我们,希望借助我们的平台揭露huobi事件的经过,现将事件陈述如下:
该平台是一家加密货币中心化交易所。只针对海外用户,并且封禁大陆用户IP。
法人为人,公司注册地加拿大,账户KYC信息为人
因为业务需要,从2022-04-0517:34开始,我们陆续从币安提币到huobi,总金额约500万U,6000ETH
说明:该平台为一家中心化交易所,所以用户提币到交易所以后,交易所会从用户地址收账至热钱包,以及冷钱包。
现货黄金站上2000美元/盎司,为2022年3月来首次:金色财经报道,行情显示,现货黄金站上2000美元/盎司,为2022年3月来首次,较日低走高超30美元。[2023/3/20 13:14:41]
#所有资产均为所有交易所用户所有
提币到huobi是为了给用户提供更多对冲流动性
一共操作13笔,此账号无任何交易开仓记录,资产都为该平台平台用户资产
?币账号:?jhjggoy@gmail.com?账号KYC信息:公司客服林X,人
后续就收到了huobi的账户冻结信息如下图:
Robinhood宣布成立子公司Sherwood Media:金色财经报道,美股经纪商Robinhood宣布成立子公司Sherwood Media。[2023/1/17 11:17:16]
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mfer #8718以500.22 ETH价格在Blur平台成交,刷新币本位交易记录:金色财经报道,继mfer #1374昨日以250 ETH价格成交后,mfer #8718今日以500.22 ETH价格在Blur平台成交,约合59.79万美元,刷新该NFT系列迄今为止币本位最高记录。当前NFT项目mfers地板价达到1.37 ETH,过去24小时上涨10.48%,市值升至5258万美元。[2022/12/29 22:14:15]
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香港金管局:加密资产有需要纳入监管框架:6月24日消息,据香港电台,香港金管局副总裁刘应彬表示,部分稳定币价格近期较为波动,是向市场发出清晰警号,显示有关资产可能衍生的风险。刘应彬在一个论坛上提到,加密资产快速增长,目前占全球金融资产约2%,由于相关资产可以用作支付和交易、用途广泛,与主流金融系统紧密联系,不能低估相关挑战,有需要纳入监管框架。金管局计划以“相同风险、相同监管”方法,规管相关机构和活动,过程将参考其他司法管辖区的做法。(金十)[2022/6/24 1:29:00]
目前已经向有关方面提供公司营业执照,法人信息等,文件目录如下:
#委托书
KYC当事人委托书,公司带章委托书
#公司执照及KYC信息
huobi账号KYC当事人身份证,公司法人护照,公司执照,章程,牌照等
与有关方面沟通记录有:
有关方面证件,立案决定书(柚子联盟),协助调查函,?与有关方面邮件来往内容
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有关方面沟通后,得到如下信息(6次电话,均没有进展):
有一笔黑钱冲到我们交易所,经过多次沟通,让我们协助。
但是有关方面发给我们的地址,是币安的地址,不是我们平台的地址,我们无法提供这个地址的详细用户信息,
再次跟有关方面沟通,表达这个地址不是我们的,请有关方面提供更上层的转币信息,我们好协助调查,有关方面以保密为由不提供。
8月13日,账户KYC本人向huobi发送律师函
8月27日,有关方面以柚子联盟案件将我们三名离职人员带到江西协助调查,并已开设罪刑拘,目前人员已无罪释放。
目前的进度,有关方面要求huobi将我们账户的资产转到指定地址,如果huobi不配合,有关方面将边控李林,李林两边都不想得罪,已经跟我们同步了该信息。
公司法人人杨XX,KYC人人林X,公司注册地加拿大,公司网站只针对海外用户,并且封禁大陆用户IP。不在大陆管辖范围。
众所周知,火币曾经的三大交易所之一,现在沦落到无人问津了。
一声叹息!
来源:金色财经
原文作者:WilliamM.Peaster,由DeFi之道翻译编辑。元宇宙可能刚刚开始形成,但虚拟土地危机已经存在30年了.
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