ADO:Tornado cash遭遇史上最强制裁 隐私监管路在何方？

?2022?年?8?月?8?日，美国财政部的海外资产控制办公室简称?OFAC，的官网显示，将部分与?TornadoCash?协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入?SDNList。

?OFAC负责管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结。

?一般的，美国人员必须遵守OFAC规定，包括所有美国公民和永久居留外国人，无论他们身在何处，在美国境内的所有人员和实体，在美国成立的所有实体及其外国分支机构。对于某些计划，由美国公司拥有或控制的外国子公司也必须遵守。这样看来，这次对Tornadocash的制裁不可不谓为史上最严。

?同时，8月10日，一名?Tornado.cash?开发者在阿姆斯特丹被荷兰财政信息和调查服务局以涉嫌使用基于以太坊的隐私工具和隐瞒犯罪资金流动的罪名逮捕，目前据其妻子称，这位开发者已经被禁止和任何人联系。

Coinbase首席法务官：SEC的回应印证了Coinbase长期以来的担忧:金色财经报道，Coinbase首席法务官Paulgrewal发推特陈诉美国SEC对Coinbase的诉讼，Paulgrewal称，美国SEC声明表示，美国SEC Gensler主席的公开声明不是SEC的正式指导或政策声明，公众不能依赖于此。总的来说，SEC的回应印证了Coinbase长期以来的担忧，加密行业在任何时候都不清楚SEC可能认为什么是在其管辖范围之内或之外，而且SEC可能会继续变动想法。[2023/5/16 15:05:59]

?那么问题来了，Tornado.cash究竟是什么？为什么会惊动美国财政部和荷兰政府部门使得他们会一致行动呢？

?Tornado.Cash?是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash?使用一个智能合约，接受来自一个地址的?ETH?和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将?ETH?和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将?ETH?或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。

律师James Murphy：SBF试图营造一种他没有故意做任何不当行为的氛围:金色财经报道，金融服务律师事务所Murphy & McGonigle创始人兼董事长James Murphy周一在CoinDesk节目中谈到SBF的一系列采访时称，SBF试图做的是营造一种他没有故意做任何不当行为的氛围，因为这就是让他受到刑事起诉的原因。SBF想把自己定位为对 FTX 和 Alameda Research 发生的一切都一无所知，而他并不是那样。[2022/12/6 21:24:46]

?TornadoCash是全球最大的混币平台，众多的黑客盗窃事件中常常能见到它的身影。在Tornado.Cash上因为交易的发送方被隐藏了，所以你无法得知这笔资金来自何处。若干相互没有关系的人和相互没有关系的交易整合放到一个交易中，此时，从外界看来就不知道哪个输入的交易应该对应哪个输出交易，通过这种方式起到混淆交易的作用，从而达到真正的匿名交易。

尼日利亚SEC不会计划将加密货币纳入改善数字资产交易方案:11月27日消息，在监管机构就保护投资者的标准达成一致之前，尼日利亚证券交易委员会(SEC)不会计划将加密货币纳入改善数字资产交易的方案中。尼日利亚SEC总干事Lamido Yuguda表示，由于加密货币交易所尚未进入推动其在尼日利亚交易所需的银行平台，“我们正在寻找能够真正保护投资者的数字资产”，不一定是加密货币。

此外，Yuguda表示，SEC将促进对\"合理数字资产\"的投资，提供投资保护，并探索区块链技术，以推进虚拟和传统投资产品。“该委员会的职责是保护投资者，而不是投机，”他说，暗指加密货币的波动担忧。（彭博社）[2022/11/28 21:05:42]

混币器允许用户隐私转账的这一特性，使其成为加密犯罪团伙路径中一个不可或缺的必要环节。据报道，自?2019?年TornadoCash创建以来，已有价值超过70亿美元的非法虚拟货币利用其完成资金清洗

比特币全网未确认交易数量为2992笔:金色财经消息，数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为2992笔，全网算力为217.84 EH/s，24小时交易速率为3.33交易/秒，目前全网难度为30.28 T，预测下次难度上调1.35%至30.69 T，距离调整还剩6天12小时。[2022/6/16 4:30:08]

?随着?DeFi、NFT、跨链桥等项目的火热发展，黑客攻击事件也层出不穷。有趣的是，据统计，80%?的黑客在洗币过程中都使用了混币平台——Tornado.Cash

?其实，美国财政部在?2022?年?5?月，就对另一个混币服务?Blender?进行过制裁，理由是它涉嫌帮助某黑客组织清洗从?AxieInfinity?窃取的部分资金

?2022?年?4?月?19?日，LazarusGroup?钱包中得到了?18256?个以太坊。4?月?28?日和?29?日，这些以太坊被转移到?TornadoCash，而?OFAC?发布制裁的?12?天后，TornadoCash?接受了来自这些被黑来的以太坊。因此?OFAC?开始考虑对?TornadoCash?的制裁，特别是提出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体，认为所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏某些黑来的钱，因此，可以看出很可能在彼时?OFAC?已经计划对?TornadoCash?采取行动了。

?随着OFAC制裁的开始，部分加密安全公司或链上金融机构开始提高所有关联地址的风险评级，这意味着这类地址将有可能在链上受到更多限制，将会带来如无法访问某些协议前端页面、在某些借贷协议中只享有较低的授信额度，限制用户强关联的中心化交易所账户等诸多不便。

?这样的制裁之下，一定会对我们的普通用户产生一定的影响。在上周二Oasis中文社区的每周交流会上，业内有关人士也对该事件进行了讨论。

?Bitkeep的创始人Kevin认为：隐私标签在资本市场是大受欢迎的，但是在政府层面上总是受到各种偏见。偏见的原因是不了解，应该使用合适的手段去让政府了解Web3，消除对混币平台的隐私偏见，隐私不是只为了非法活动。同时，Kevin认为，隐私的协议化是未来的趋势，在web3时代，信息与个人隐私一定是越来越自由的，

?加密研究学者key_DAO认为：这种政府监管实际上有点一棒子打死的嫌疑，其实在未来，可以推出组合性的合规协议，针对不同的需要用不同的隐私方案去解决不同的隐私问题，从而去识别合规的交易和资金，使交易可以得到合理监管，可以做到既合规又保护隐私。

?OasisLabs是一个区块链项目。在?7?月?9?日第一次正式亮相，是一个由著名计算机安全专家、加州大学伯克利分校计算机科学系宋晓东教授领头创立的区块链项目，目前已经获得?4500?万美元融资。OasisLabs正在研究区块链、隐私计算等技术，旨在促进个人隐私保护、数据治理和数据使用责任化，让开发人员更轻松地整合隐私保护数据存储、治理和计算。

?其实，Tornado.cash?的资金来源中大约只有10.5%是被盗资产，而绝大多数资金的用途是?DeFi、中心化交易所转账以及防止被制裁等。在?Tornado.cash?被制裁消息公布后，很多用户列举了自己如何使用?Tornado.cash。存在有大量普通用户使用TornadoCash，仅仅只是为了将DeFiDapp和CEX的资金转入该协议来增强链上隐私，并非出于不可告人的非法目的。

?有理由认为，针对Tornadocash的制裁并不会使得链上非法活动完全消失，反风控应该采用更合理的策略对非法活动及地址进行识别。重要的是帮助正常链上用户远离黑灰产业，以规避可能的资产损失或法律制裁，并为加密社区带来合规与信任。

来源：金色财经

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