以太坊:Tornado Cash被禁可能产生的风险

TornadoCash被美国政府列入黑名单后，最新的进展有了一正一反两条信息：

正面的信息是TornadoCash团队正在聘请律师，准备和美国政府打官司。

而反面的信息则是昨天一位推特大V在网上公布了自己最新的遭遇后，引发了网友的热议。

这位大V在TornadoCash被禁止后，一次无意间和著名的借贷应用AAVE进行了一次交互。但诡异的是当他准备交互时，AAVE却提示他，他的钱包地址被禁止。

显然这是AAVE团队在它们的应用前端中因应美国政府的要求，将与TornadoCash相关的地址进行了封禁。

Enclave Markets已启动完全加密的现货交易所Enclave Spot:金色财经报道，加密交易平台Enclave Markets现已启动一个完全加密的现货交易所Enclave Spot，新平台由包括Blockdaemon、Ava Labs、Republic Crypto和Enclave在内的独立证明者提供保护，这些证明者负责监管、审查代码更新并确保没有任何实体拥有单方面控制权。Enclave Spot将与Enclave Cross完全互操作，Enclave Cross是该公司之前推出的交易平台，允许用户在链下交易数字资产块，类似于暗池交易。[2023/5/3 14:40:28]

这件事值得注意的有四点：

数据：92,177,014枚USDT从Binance转移到未知钱包:金色财经报道，Whale Alert数据显示，92,177,014枚USDT从Binance转移到未知钱包。[2022/9/14 13:29:34]

第一，一些知名应用已经开始“自觉”配合美国政府实施这种制裁和封禁。除了AAVE，还有DYDX等。我相信还会有更多的知名应用随后跟进。

第二，这种封禁是在前端，而不是直接在合约层面。因此如果用户知道如何直接和合约进行交互，AAVE还是无法封禁这位用户。不过与合约直接交互门槛就相对高了，已非普通用户能够随意操作的，只有懂技术的玩家可以深入操作。

新加坡MAS希望培育数字资产，限制加密货币投机:金色财经报道，新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）局长Ravi Menon在演讲中表示，新加坡央行希望在促进数字资产生态系统的同时，限制加密货币的价格投机，并表示价格投机是加密世界问题的根源。此外，还表示希望加强对该国散户加密货币投资者的保护。

与此同时，MAS一直专注于促进数字资产生态系统发展，包括现金和债券等金融资产，艺术品和财产等实物资产，以及碳信用和计算资源等虚拟项目的代币化。

此前消息，今年早些时候，在三箭资本（Three Arrows Capital）和vault等多家与新加坡有联系的知名加密公司倒闭后，新加坡金管局和该国其他监管机构一直在试图监管新加坡的加密领域。（CoinDesk）[2022/8/29 12:55:43]

第三，这个大V的地址被封禁并不是因为他的地址被列入了美国政府的黑名单，而是有人蓄意用TornadoCash向他的钱包地址发送了一小笔资金，“污染”了他的钱包，恶意将他拖下水。

过去24小时Shiba Inu巨鲸大宗交易激增了 122%:金色财经报道，根据IntoTheBlock的数据， Shiba Inu 巨鲸在过去 24 小时内更加活跃，大宗交易激增了 122%。大型交易激增通常与购买或出售鲸鱼的活动增加有关，这些交易总额超过 100,000 美元。WhaleStats对前 100 名 Shiba Inu 持有者的分析表明，随着加密鲸与数十亿 Shiba Inu 互动，活跃地址激增 8.28%，导致大宗交易数量增加。WhaleStats 在过去 24 小时内检测到大量 Shiba Inu 购买。SHIB?也重新成为前 5,000 名ETH 巨鲸购买的前 10 种代币之一，他们现在拥有价值 627,497,979 美元的 SHIB。（U.today）[2022/5/29 3:48:16]

第四，以目前的技术，当一笔资金从TornadoCash的地址向另一个地址发送时，还难以分辨这笔交易的企图，即难以分辨它到底是有人用TornadoCash进行还是在用它来蓄意“污染”那个地址。

显然，美国政府现在这样“一刀切”的做法已经开始显现出恶果：有人试图把尽量多的人都拉下水，搅乱整个生态，扩大事件的影响，以试探美国政府和整个生态的反应。

我们可以想象的是：这样类似的事件还会继续发生，会在整个生态中蔓延和发酵。

那么什么样的人会首当其冲遭殃呢？

网上被公开了钱包地址的大V、名人乃至项目方。

我马上能想到的就有以太坊基金会的钱包地址、V神的钱包地址、各个知名DeFi团队的持币地址、各个知名NFT团队的持币地址、各个知名链游团队的持币地址、各个知名交易所的地址，甚至持有大额资产或者知名NFT的大户们的地址。

只要这些地址被“污染”得足够多，涉及的人足够多，那么事件的影响就会足够大。

而要污染这些地址，在技术上一点难度都没有，而且成本非常小。

而一旦事件真的朝这个方向发展，我认为有三种情况可能会出现：

第一，大户们会把自己的资金分散到多个钱包。但这样操作很麻烦，而且很显眼，并且很容易被发现，所以即便被分散也同样难逃“黑手”的“栽赃”。

第二，大户们会把自己在以太坊生态中资产的全部或者至少相当一部分兑换成法币暂避这个风险。而这会波及整个以太坊生态中的代币，尤其是一些知名项目的代币，会严重拖累整体的市场行情。

第三，大户们会把自己在以太坊生态中资产的全部或者至少相当一部分兑换成其它的数字货币。我觉得最有可能的两个目标是比特币和门罗等隐私币。而比特币的可能性最大，因为它的体量大，可以容纳的资金多。这一方面会拖累以太坊生态代币的价格，但另一方面会拉升比特币和一些隐私币的价格。

事情会不会向这个方向发展，我们还要继续观察，但我相信“黑手”不会就此罢手。而如果事态真的向这个方向发展，后果恐怕难以想象，短期内会对以太坊生态造成重大的冲击。

这个风险我们不能不引起注意。

因此，我建议手中如果有相当资产在DeFi中的用户，现在先从这些应用中撤出部分资产；资产在一定数额以上的用户，现在先暂时把一部分以太坊和以太坊生态中的知名代币换成比特币，暂时规避一下这个风险。

来源：金色财经

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