TOR:2022 上半年区块链反态势

区块链反态势

匿名性与不可逆是加密货币交易的天然属性，正是这样的原因，在加密货币犯罪频发的情况下，区块链反处于一个至关重要的位置，也是阻止黑客成功变现的最后防线。面对黑客无孔不入的威胁，不同的群体也不约而同地“组建”起反同盟，其中包括交易平台/资金管理平台/项目方、监管方和区块链安全公司。

2022上半年，这些群体的反动态如下：

交易平台/资金管理平台/项目方

Tether：2022上半年共计屏蔽了132个ETH地址，这些地址上拥有的USDT-ERC20资产被冻结不可转移。

Circle：2022上半年共计屏蔽了18个ETH地址，这些地址上拥有的USDC-ERC20资金被冻结不可转移。

监管方

美国财政部：4月14日制裁RoninNetwork黑客相关的地址，5月6日制裁加密货币混币器Blender，值得注意的是，美国财政部在此之前从未制裁过加密货币混币器。

区块链安全公司

Chainalysis：3月10日，创建SanctionsList链上数据库合约，共计制裁31个地址。

SlowMist：4月27日，MistTrack反追踪系统正式上线，专注于打击加密货币活动。

众所周知，造成区块链安全事件的黑客、黑色产业链、欺诈者和RugPull项目方一直是的主力，其中最臭名昭著的莫过于朝鲜LAZARUSGROUP黑客组织，给区块链生态安全带来巨大的威胁。

根据开源情报和链上数据分析推测LAZARUSGROUP上半年的动态如下：

1月17日，Crypto.com的少数用户账户遭到未经授权提款。

Pulse Chain上的Aave fork项目遭受治理攻击，损失约93万美元:金色财经报道，据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，2023年7月2日， Pulse chain上的Aave fork项目遭受治理攻击，黑客先购买了大量的Aave代币用于获得Aave fork项目的治理权限，然后创建了多个合约，黑客似乎想利用治理权限，修改了代理合约的实现地址，利用用户对合约未取消的授权，将用户的资金转走。如：（WBTC，YFI,BAL,AAVE,UNI等等代币）。最后黑客通过跨链桥协议将以上被盗资金转化成了ETH，发送到了以太坊的0xA30190b96FaEe0080144aA0B7645081Fcbf49E6F地址上。攻击者获利483个ETH约93万美元。[2023/7/2 22:13:04]

2月8日，TheIRAFinancial的Gemini托管账户被恶意提款。

3月23日，RoninNetwork跨链桥被盗成为加密货币领域损失最大的黑客攻击事件之一。

在这些与LAZARUSGROUP相关的安全事件中，我们可以通过他们成体系的手法发现他们的痕迹：

初期：将ETH链上的获利资金全部兑换为ETH，并将所有的ETH分批转入Tornado.Cash或者交易平台。

中期：从Tornado.Cash分批提款后兑换为renBTC代币跨链到BTC链。

后期：在BTC链上，从renBTC提款后汇总资金，并进一步转移到Coinjoin和混币器。

在黑客、黑色产业链、欺诈者和RugPull项目方过程中，自然少不了一些工具的帮忙，常见的工具有ETH/BSC链上的Tornado.Cash，BTC链上的Coinjoin工具、混币器、隐私钱包、换币平台和一些交易平台。

去中心化社交协议Nostr账户总量突破2000万，过去两月翻一番:金色财经报道，据Nostr.Band数据显示，去中心化社交协议Nostr账户数已突破2000万，本文撰写时达到20,384,961个，其中在主页设置个人简介的账户数接近300万（当前为2,904,494个），历史数据显示Nostr账户总量于4月中旬突破100万，这意味着该指标过去两个月已翻一番。本月初，Twitter联合创始人兼前首席执行官Jack Dorsey在社交媒体上称比特币和Nostr都是利基市场。[2023/6/10 21:28:18]

一些常见工具上半年的存提款数据如下：

Tornado.Cash：2022上半年用户共计存款955,277ETH到Tornado.Cash，共计从Tornado.Cash提款892,573?ETH。

ChipMixer：2022上半年用户共计存款26,021.89BTC到ChipMixer，共计从ChipMixer提款14,370.57BTC。

彭博社：香港新加密货币监管制度是对投资者保护的重视，而不是降低商业成本:金色财经报道，彭博社发文称，自香港6月1日新加密货币监管制度实施以来，越来越清晰的表明该监管制度是对投资者保护的重视，而不是降低商业成本。新加坡金融管理局前监管机构 Angela Ang 表示，问题在于监管机构和行业的预期是否符合现实。OKX表示，它仍在尝试开设所需的银行账户。尽管事实上官员们承诺要解决加密公司在进入银行业时面临的困难。[2023/6/2 11:54:57]

Blender：LAZARUSGROUP使用此混币器洗RoninNetwork跨链桥被盗的钱，于5月6日被美国财政部制裁，目前站点已不可用。

在反分析过程中，始终存在着几个核心的问题：发起攻击的手续费来自哪里？的资金去了哪里？我们将通过上半年的典型安全事件来探索这两个问题。

发起攻击的手续费来自哪里？

根据典型安全事件攻击手续费来源图，典型安全事件的攻击手续费大多都来自Tornado.Cash提款，也有从换币平台、交易平台提款或从其他个人地址转移的情况。

的资金去了哪里？

通过对上半年典型安全事件的整体分析，的主要流程发生在ETH链或BTC链，如果资金没有在这两条链上，黑客也会考虑将资金跨链到这两条链进一步变现。

Cardano创始人：Bitcoin Ordinals在Cardano生态中会有更好发展:5月28日消息，Cardano创始人Charles Hoskinson在YouTube的一次Q&A活动中表示，他认为Bitcoin Ordinals在Cardano生态系统中会更好。“我们有一个更好的生态系统，”Hoskinson强调说。

Bitcoin Ordinals是为比特币区块链设计的，但它们具有足够的通用性，可以适用于其他区块链，如以太坊或任何其他从比特币分支出来的区块链。[2023/5/29 9:47:47]

通过对典型安全事件被盗资金的ETH和BTC流向进行分析，得到ETH/BTC资金流向图，能够初步评估出资金的态势。

ETH资金流向图

根据典型安全事件ETH资金流向图，74.6%资金流向Tornado.Cash，资金量高达300,160ETH；23.7%资金保留在黑客地址，暂未进一步转移，资金量为95,570ETH；1.5%资金流向交易平台，资金量为6,250ETH。

矿企CleanSpark收购1,800台Antminer S19 XP矿机:6月16日消息，比特币矿企CleanSpark宣布收购了1,800台Antminer S19 XP矿机，预计新机器将从8月开始到货，最终将使其算力增加252 PN/s。（TheBlock）[2022/6/17 4:33:23]

BTC资金图

根据典型安全事件BTC资金流向图，48.9%资金流向ChipMixer，资金量高达3,460BTC；36.5%资金保留在黑客地址，暂未进一步转移，资金量为2,586BTC；6.2%资金流向Blender，3.8%资金流向CryptoMixer，2.1%资金流向未知主体，1.3%资金流向renBTC，0.7%资金流向WasabiCoinjoin，0.1%资金流向Binance交易平台。

工具及方法

在正式开始反分析之前，我们首先要有一个高效的工具和一套有效应对复杂情况的分析方法。

基础工具–MistTrack

MistTrack反追踪系统是一套由慢雾科技创建的专注于打击加密货币活动的SaaS系统，具有资金风险评分模块、交易行为分析模块、资金溯源追踪模块、资金监控模块等核心功能。

AMLRiskScore

MistTrack反追踪系统主要从地址所属实体、地址历史交易活动、慢雾恶意钱包地址库三方面为其计算AML风险评分。当地址所属实体为高风险主体或地址与已知的风险主体存在资金来往时，系统会将该地址标记为风险地址。同时，结合慢雾恶意钱包地址库中的恶意地址数据集，对已核实的勒索、盗币、钓鱼欺诈等非法行为的涉案地址进行风险标记。

AddressLabels

MistTrack反追踪系统积累了超2亿个钱包地址标签，地址标签主要包含3个分类：

1.它归属于什么实体，如Coinbase、Binance

2.它的链上行为特征，如DeFi鲸鱼、MEVBot以及ENS

3.一些链下情报数据，如曾使用过imToken/MetaMask钱包

Investigations

追踪和识别钱包地址上的加密资产流向，实时监控资金转移，将链上和链下信息整合到一个面板中，为司法取证提供强有力的技术支持。

通过标记1千多个地址实体、2亿多个地址标签，10万多个威胁情报地址，以及超过9000万个与恶意活动相关的地址，MistTrack为反分析和研究提供了全面的情报数据帮助。通过对任意钱包地址进行交易特征分析、行为画像以及追踪调查，MistTrack在反分析评估工作中起到至关重要的作用。

拓展方法-数据分析

MistTrack可以满足常见的反分析场景，而遇到复杂特殊的情况就需要其他的方法辅助分析。从区块链反资金态势中我们可以看到很多被黑事件发生后，在ETH/BSC链上的资金都不约而同地流向了一片灰暗之地——Tornado.Cash，Tornado.Cash已成为ETH/BSC链上反的主战场。

新的手法需要新的分析方法，对Tornado.Cash转出分析的需求变得越来越普遍，此处我们将提出一个针对Tornado.Cash资金转出的分析方法。

记录目前已知的信息，已知信息包括转入Tornado.Cash总数，第一笔Tornado.Cash存款时间，第一笔Tornado.Cash存款的区块高度。

将参数填入我们准备的分析面板?。

得到初步的Tornado.Cash提款数据结果，再使用特征分类的方式对数据结果做进一步筛选。

筛选后的结果是一批疑似黑客转出的结果集，取概率最高的结果集并对它进行验证。

Tornado.Cash转出分析结论。

通过这个Tornado.Cash资金转出的分析方法，我们已成功分析出RoninNetwork等多个安全事件从Tornado.Cash转出后的资金详情。

显而易见，这个Tornado.Cash资金转出的分析方法同样存在局限性：转入Tornado.Cash的数量分类也是一个匿名集，资金量越大相应的匿名集数量越少，资金量越小则相反。所以对于资金量小的分析难度更大。

而在BTC链上，通过区块链反资金态势我们可以看到ChipMixer和Blender是黑客的常用平台。Blender目前已被美国财政部制裁，站点已不可用，这里不再做进一步的探讨。

ChipMixer流入资金量巨大，我们同样需要提出一个针对ChipMixer资金转出的分析方法。

识别ChipMixer的提款特征。

根据上述提款特征对相应时间段的结构化区块数据进行扫描和筛选，得到这个时间段内ChipMixer的提款记录。

对提款记录数据归类结果集，取概率最高的结果集并对它进行验证。

ChipMixer转出分析结论。

总结

反仍然是区块链发展的重中之重，面对层出不穷的被黑事件，针对其独有的特点，相应的反规范也需要具体问题、具体分析、具体应对。文中所提到的典型安全事件具体见完整报告内容。

完整报告下载：

https://www.slowmist.com/report/first-half-of-the-2022-report.pdf

来源：金色财经

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