ORN:史上最严厉加密制裁解读：Tornado Cash发生了什么

原文标题：《突发|关于美国财政部制裁TornadoCash的解读20220808》

原文作者：阿法兔，阿法兔研究笔记

背景

2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室简称OFAC，的官网显示，将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入?SDNList(美国特别制定国民名单）。

Spacemesh主网已启动并运行:7月15日消息，开源可编程加密货币平台Spacemesh发推称，主网已启动并运行，用户需卸载以前版本的smapp并使用最新版本v1.0.3。[2023/7/15 10:56:50]

来源：美国财政部

这里解释一下这个SDNList:美国特别指定国民名单是什么，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。?

怎么制裁？?

注意，一般而言，美国人不得与SDN进行任何交易，并且必须冻结他们拥有或控制的SDN的财产和财产权益。SDN也不得接入美国的金融系统。OFAC和美国国务院同时规定牵连美国人违反SDN禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法》(InternationalEmergencyEconomicPowersAct,简称IEEPA)下的民事和刑事处罚。同时，若外国人就某些商品和服务与SDNList中的实体进行重大交易，则其也可能会受到美国的二级制裁。因此，SDN与非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。此外，被纳入SDNList也会使得个人或企业遭受一定的声誉损失。

Binance与美SEC达成协议，将所有美国客户资金和钱包密钥转回美国:金色财经报道，Binance、Binance.US和美国证券交易委员会（SEC）周五晚些时候宣布了一项协议，以确保只有Binance.US的员工可以访问客户资金。该协议仍需得到负责此案的联邦法官的签署。根据拟议的协议，Binance.US将采取措施，确保没有Binance Holdings的官员能够获得其各种钱包的私钥、硬件钱包或Binance.US的亚马逊云服务(AWS)的root权限。此外，Binance.US将在未来几周内分享有关其业务支出的详细信息，包括估计成本。

拟议协议是为了回应SEC冻结Binance所有资产的动议，协议中的其他条款将要求Binance.US创建Binance全球员工无法访问的新加密钱包，以及向SEC提供额外信息等。据报道，在此期间，美国的客户仍然可以提取资金。[2023/6/17 21:44:04]

参考资料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html??

DWF Labs宣布拨款1500万美元支持币安行业复苏计划:11月30日消息，瑞士Web3风险投资机构和数字资产做市商DWF Labs宣布，为了支持Web3行业复苏，将通过币安行业复苏计划（IRF）支持遭受影响的协议，初始承诺拨款额为1500万美元。DWF Labs致力于为最有前途、最优质、最需要的公司提供资金支持。[2022/11/30 21:12:00]

OFAC是个什么机构？

OFAC的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁，目前的OFAC仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来，随着世界性的反贪腐、反运动的深入，OFAC的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。?

国家能源局：推动建设基于区块链等技术应用的交易平台:8月28日消息，根据国家能源局8月25日消息，国家能源局综合司印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》，其中提出，完善市场交易机制，支持分布式发电就近参与市场交易，推动分布式发电参与绿色电力交易。推动建设基于区块链等技术应用的交易平台，研究适应可再生能源微电网、存量地方电网、增量配电网与大电网开展交易的体制机制。[2022/8/28 12:53:26]

有哪些可能的原因？?

其实，美国财政部在2022年5月，就对另一个混币服务Blender进行过制裁，理由是它涉嫌帮助某国官方黑客组织清洗从AxieInfinity窃取的部分资金。

2022年3月23日，FBI对入侵Ronin进行了认定，不法黑客组织为LazarusGroup，而TornadoCash经常被用作很多犯罪场合。?

截至2022年5月初，LazarusGroup已经向TornadoCash转移了37000个以太坊，大约1亿美元。有专家认为，TornadoCash目前有172,000个以太坊的余额，在5月左右，某国官方黑客的黑钱，占TornadoCash智能合约所持余额的20%。?

但没有任何可行的方法，能够阻止LazarusGroup往里面添加黑钱。尽管TornadoCash运营方也尝试过很多努力，但是并不能限制，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。?

根据法律专家NicholasWeaver的观点，2022年4月19日，LazarusGroup钱包中得到了18256个以太坊。4月28日和29日，这些以太坊被转移到TornadoCash，而OFAC发布制裁的12天后，TornadoCash接受了来自这些被黑来的以太坊。因此OFAC开始考虑对TornadoCash的制裁，特别是提出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体，认为所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏某些黑来的钱，可能这已经是OFAC计划对TornadoCash采取行动的开始...

你觉得OFAC对TornadoCash的目前采取的行动，还有其他原因吗？后面还会怎么影响到其他和TornadoCash相关的各个方面？??

来源：金色财经

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