比特币:历史性加密熊市下 多个交易所兑付困境如何解决

从Luna崩盘，三箭资本清算，到虎符、CoinFLEX、Zipmex、AEX等交易所的提币限制，在整个数字货币市值缩水60%后,加密市场正在经历前所未有的信任危机。作为加密行业用户和资产聚集的核心场所,交易所正甩锅市场？走出困境是否有招?

历史性熊市已然到来

在虎符、Zipmex、CoinFLEX、AEX等多个交易所暂停提币的公告中，都直接或间接提到了受加密市场行情影响，也被广大用户指责为“甩锅市场”。那么市场真的像他们所说的那么不堪吗，还是另有玄机？让我们通过链上数据进一步探究。

大盘回撤引领，整个加密市值缩水超60%。从2021年11月比特币达到6.9万美元历史新高至今，整个加密经济在过去8个月损失超过2万亿美元后变为1万亿美元。排名前十的主要加密资产的美元价值均下跌超过65%或更多。比特币7月28日报价2.28万美元，较历史高点回撤67%；以太坊报价$1631，回撤幅度为69%。。

Global X提交现货比特币ETF提案，指定Coinbase为监控共享合作伙伴:金色财经报道，一份监管文件显示，Global X已提交了一份上市现货比特币交易所交易基金 (ETF) 产品的申请，并指定Coinbase作为其监控共享合作伙伴。律师在文件中表示，如果获得批准，该基金将给予投资者“接触比特币的机会，并提供重要的保护，而直接投资比特币的投资者并不总是能获得这些保护”。

Global X的现货比特币申请标志着向美SEC提交的第九份活跃的现货比特币申请，其他几项待决申请，包括代表 Fidelity 和 BlackRock 的备案，也与Coinbase达成了监控共享协议。

金色财经曾报道，除了提交现货比特币ETF申请外，GlobalX还递交了比特币期货ETF的备案文件。上个月，该公司申请成立一只追踪CoinDesk比特币趋势指标指数的基金。[2023/8/5 16:20:21]

稳定币脱钩频发后，稳定币数量下降。从价格算法稳定币UST崩盘，到FlexUSD脱锚、再到QC与USDT脱钩，稳定币市场动荡还在继续。从2020年8月2日到2022年1月1日，流通稳定币供应量增长了8.7倍，达到1650亿美元。但截至7月1日全网稳定币数量下降至1513亿美元，其中第2季度下降351亿美元，达18.8%，是稳定币历史上最大的季度回撤。

Coinbase通过与XMTP合作推出钱包内置加密消息传递功能:7月12日消息，加密货币交易所Coinbase与跨消息传输协议项目（XMTP）合作，在其钱包产品中引入了加密消息传递功能。用户可以向其他以太坊地址发送消息，支持 CB.ID、ENS 域名、Lens 以及 Unstopper Domains。此外，Coinbase表示，此次更新还将允许用户使用USDC向其他人发送付款 ，而无需支付任何Gas费，所有这些都在消息传递界面内进行。该交易所指出，这种集成简化了交易流程，消除了与地址输入相关的常见复杂性，并将消息传递的便利性与支付功能融为一体。[2023/7/12 10:51:02]

正火热的NFT，月成交量下降竟超7成。尽管在高端收藏和名人采用NFT的推动下，人们对NFT的兴趣激增。数据显示，5月在各个市场的NFT交易量达到了40亿美元，而6月的交易量为10.4亿美元，环比下降74%。74%的降幅是迄今为止NFT市场交易量的最大环比降幅。超过了3月份的48%。

Blockchain Australia任命Simon Callaghan为CEO:6月26日消息，澳大利亚加密行业机构Blockchain Australia已任命Simon Callaghan为首席执行官。

据悉，Simon Callaghan曾是剑桥大学的数字资产项目负责人、企业服务提供商MOOPS Tech联合创始人。Simon Callaghan的目标是加快澳大利亚加密货币的监管进程，他强调应该避免基于执法的监管方法，而是从英国、中国香港和新加坡等地区汲取灵感。[2023/6/26 22:01:12]

DeFi的举步维艰，导致公链生态协议锁仓流动性外流，引发投资机构、交易所等连锁反应。DeFi冬季开始于大盘抛售前几个月，大多数DeFi代币从历史高点下跌了90%以上。就连最知名的流动性挖矿协议Uniswap也无法维持高位，UNI最高点为$44，7月28日凌晨价格为$8,下跌幅度达到80%。Luna崩盘和随后的二级效应去杠杆化在整个数字资产生态系统中引起了涟漪，导致ETH的资本2个月内外流约为160亿美元。币安创始人CZ发推戏称，由于稳定币LUNA崩盘，他已一夜之间返贫，币安所持的1500万枚LUNA币价值已从一个月前的16亿美元降至2200美元左右。

以太坊上海升级以来，币安和Coinbase的ETH质押流出超7亿美元:金色财经报道，数据显示，自以太坊上海升级以来，由于投资者涌向去中心化的竞争对手，集中式加密货币交易所币安和Coinbase遭受了抵押以太币(ETH)的大量外流。自4月12日以来，Coinbase的质押平台已经承受了3.67亿美元的质押ETH净流出，因为提款请求（包括奖励提款和完全退出）超过了新存款。Binance的质押服务净流出3.4亿美元。[2023/5/3 14:39:29]

DeFi收益主要通过代币奖励产生，代币价格下跌，奖励价值就会相应下降。当高额补贴不在、激励结束，以太坊、SOL、BSC、波卡、等协议流动性就会离开池子。大量代币离开公链生态，势必会再次冲击二级市场。

从LFG为挽救UST脱锚，动用8万BTC储备开始，过去两月机构抛售超过23万个比特币。该数字还没有考虑其他非受迫性卖出和对冲活动，熊市底部是否到来还不得而知。

美国SEC指控四人参与一项欺诈性加密资产金字塔计划:金色财经报道，美国SEC指控四人参与一项欺诈性加密资产金字塔计划，该计划从数百名散户投资者那里筹集了超过840万美元，这些散户投资者主要来自美国各地的西班牙语社区。[2022/12/21 21:59:25]

目前，加密行业正经历着被分析师称为历史上“最糟糕的熊市”，甚至连专业机构都无法置身事外。这个层面看，无论我们资产存储的交易所是否出问题，绝大多数用户都不得不面临亏损、即资产缩水的痛心局面。

加密生态压力下，多个交易所受挤兑

从年初至今，2022年对于资产价格来说是具有历史意义的一年，股票、债券和数字资产都在不断收紧的货币状况下苦苦挣扎。美联储加息、通货膨胀和流动性收紧给过度杠杆化的加密生态系统带来了极大的压力。

系列因素给不仅加密货币行业市值带来了冲击波，还产生了连锁反应，如知名对冲基金ThreeArrowsCapital，借贷平台Celsius、老牌交易所AEXGlobal等。

CoinMarketCap的交易所收录数量7月28日为500个，6月底这一数字为525。也就是说过去一个月，至少有25家排得上号交易所在加密行业消失。据不完全统计，虎符、CoinFLEX、Zipmex、AEX等交易所提币也正受影响。

由于涉及到用户的资产兑付，加密市场正在经历前所未有的信任危机。因此，对于交易所来说，如何在漫漫熊市中找到生存哲学至关重要。遇到困境的交易所，在走出困境的实践中，所体现的良知性、担当力、抱负大小，都会在用户眼中表现得淋漓尽致。

中型交易所生存危机下如何应对

当危机来临，交易所的一举一动都会牵动着是用户的心。毕竟交易所中存储着用户的资产。在几个同期出现挤兑的交易所中AEX名气最高，其做法或具一定的参考性。

7月17日发布暂停平台部分业务公告以来，不回避且主动信息同步。大多数交易所遇到提币挤兑时，都选择沉默，让用户苦等提币审核，直到社区发酵。而AEX则是主动告知，过去一个月策略包括平台公告、创始人全球推特直播互动等方式，让用户了解提币审核慢的原因，交易所的困难以及后续的兑付能力。无论是提币暂停36小时，还是当前被矿商案件受牵连，都是第一时间告诉社区。这样可以避免用户被谣言所误导，进而遭遇加密局。

让利用户，共克时艰。AEX在遭受此次困难后提出的众多应对方案，例如NFT股东、永久免息借贷、闪兑与AUSD、账户债券、资产保障计划等。AEX拿出15%的股权制成600枚股东徽章NFT回馈用户，AEX股东徽章NFT持有者可享受交易所年度分红。而后，AEX开启了BTC、LTC等资产永久0利率借贷服务，用户可以0成本解决资产周转需求。这种感恩回馈平台忠实用户的力度着实不小，当然携手的人数与资产数量就需要交易所良好的口碑做基础。

新旧资产剥离，提供不同流动性机会。新流入资产交易、充提等业务正常。暂停提现资产，AEX则采用AUSD、闪兑和债券等方案进行管理，保障急需资金的用户其流动性的变现需求。

目前，另一提币受限交易所虎符也采取了类似的资产应对策略。7月25日，其官网发布的公告称，虎符将于8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户，同时推出债币转换方案与合伙人投资方案，并对金融衍生品合约交易做出优化。但作者发现当前包括公告在内的链接已无法打开。

而近期资产大幅缩水的交易所当中，也包括了头部交易所币安，其创始人CZ及时总结了此次事件中市场能够记取的教训，并向社群表示，“最重要的其实还是教育自己，并且持续每天学习金融上的相关知识”。

另一个不可忽视的现象是，当交易所遇到困难时，常常会面临一些灰色团体进行恶意煽动造谣。本来专注于“解决流动性难题”的交易所，不得不分出更多精力去进行危机公关，而在当前市场行情下，大部分用户心态是极其脆弱的。所以，对我们广大用户而言，最好从交易所的实际行动中去探寻事情的真相，以免带偏。

宏观来看，美联储仍在秉承加息政策，全球风险资产的价格一直在下跌，短期内很难看到更大范围的复苏乃至资金流入加密货币生态系统。因此，以上列举的交易的实操行为，到底效果如何，还有待市场检验。那些有实力的老牌交易所，一定可以在实践中摸索出适合自己的路子，度过此次流动性兑付困难，更能在危机过后涅槃重生。加密外部环境迫使加密参与者需要以时间换空间，也只有这样广大交易所用户才能在如此的熊市中减少损失。

来源：金色财经

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